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公司公告

相關制度修訂對照說明

2017-08-28 13:28      点击:
             海南双成药业股份有限公司


         相關制度修訂對照說明(2017 年 8 月)



      經海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議審議通過,對公

  司《董事會薪酬與考覈委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董

  事會審計委員會實施細則》、《董事會戰略委員會實施細則》、《總經理工作細則》、

  《董事会秘书工作细则》进行如下修订:





  1、《董事會薪酬與考覈委員會實施細則》修訂對照說明

條款      修訂前內容              修訂後內容

                           本细则所称董事是指在本公司领

         本细则所称董事是指在本公司领

                         取薪酬的董事,高级管理人员是指董

       取薪酬的董事,高级管理人员是指董事

第三條                      事會聘任的總經理、副總經理、財務

       会聘任的总经理、副总经理、财务负责

                         负责人、董事会秘书及公司章程规定

       人、董事会秘书。

                         的其他高级管理人员。

         薪酬與考覈委員會每年至少召開     薪酬與考覈委員會 根 據 需 要召

       兩次會議,並於會議召開前七天通知全 開,並於會議召開前三天通知全體委

第十四條   體委員,會議由主任委員主持,主任委 員,會議由主任委員主持,主任委員

       員不能出席可委託其他一名委員(獨立 不能出席可委託其他一名委員(獨立

       董事)主持。             董事)主持。

         薪酬與考覈委員會會議表決方式     薪酬與考覈委員會會議表決方式

第十六條   爲舉手表決或投票表決,臨時會議可以 爲舉手表決或投票表決,會議可以採

       採取通訊表決的方式召開。       取現場會議通訊表決的方式召開。





  2、《董事會提名委員會實施細則》修訂對照說明



條款      修訂前內容              修訂後內容



         第五条 提名委员会委员必须符合

                           删除“第五条”,并对条款编号进

第五条    下列条件:

                         行相应变更。

         (一)不具有《公司法》或《公司

     章程》规定的不得担任公司董事、监事、

     高级管理人员的禁止性情形;

       (二)最近三年内不存在被证券交

     易所宣布为不适当人选的情形;

       (三)最近三年不存在因重大违法

     违规行为被中国证监会予以行政处罚

     的情形;

       (四)具备良好的道德品行,熟悉

     公司所在行业,具有一定的宏观经济分

     析与判断能力及相关专业知识或工作

     背景;

       (五)符合有关法律、法规或《公

     司章程》规定的其他条件。

       不符合前条规定的任职条件的人

     员不得当选为提名委员会委员。提名委

     员会委员在任职期间出现前条规定的

     不适合任职情形的,该委员应主动辞职

     或由公司董事会予以撤换。





                          提名委员会委员任期与董事会董

       提名委员会委员任期与董事会董

                        事任期一致,委员任期届满,连选可

     事任期一致,委员任期届满,连选可以

                        以连任。期间如有委员不再担任公司

第六條  連任。期間如有委員不再擔任公司董事

                        董事职务,自动失去委员资格,并根

     职务,自动失去委员资格,并根据本实

                        据本实施细则第四条相关规定补足委

     施细则第六条的规定补足委员人数。

                        员人数。

       提名委員會委員可以在任期屆滿      提名委員會委員可以在任期屆滿

     以前提出辭職,委員辭職應當向董事會 以前提出辭職,委員辭職應當向董事

第七条

     提交書面辭職報告,辭職報告經董事會 會提交書面辭職報告。因委員辭職或

     批准後方能生效,且在補選出的委員就 其他原因而導致人數低於規定人數的

      任前,原委員仍應當依照本實施細則的 三分之二時,公司董事會應儘快選舉

      規定,履行相關職責。         新的委員。在補選出的委員就任前,

                         原委员仍应当依照本实施细则的规

                         定,履行相关职责。

        提名委员会的主要职责权限是:

                           提
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