產品展示
  • 基泰 注射用胸腺法新
  • 注射用鹽酸克林黴素
  • 注射用胸腺法新
  • 注射用左卡尼汀
  • 注射用胸腺五肽
聯繫方式

郵箱:[email protected]

電話:0898-68635601

傳真:0898-68652226

公司公告

董事會戰略委員會實施細則(2017年8月)

2017-08-28 15:26      点击:
              海南双成药业股份有限公司


              董事会战略委员会实施细则





          (2010 年 12 月制定    2017 年 8 月第一次修訂)





                  第一章 总则

   第一條 爲適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規

劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質

量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定,

公司特設立董事會戰略委員會,並制定本實施細則。

   第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機

構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。





                 第二章 人员组成

   第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

   第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的

三分之一提名,并由董事会选举产生。

   第五條 戰略委員會設主任委員一名,負責主持戰略委員會工作,由董事會

在委员中任命。

   第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。

期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,並由委員會根據上述

规定补足委员人数。

   第七条 战略委员会可以下设工作小组。





                 第三章 职责权限

   第八条 战略委员会的主要职责权限:

   (一) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議;





                     1

海南雙成藥業股份有限公司              董事會戰略委員會實施細則







   (二) 對規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議;

   (三) 對規定須經董事會批准的重大資本運作資產經營項目進行研究並提出

建议;

   (四) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議;

   (五) 对以上事项的实施进行检查;

   (六) 董事会授权的其他事宜。

   第九條 戰略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。





                第四章 决策程序

   第十條 工作小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作,提供公司有關

方面的资料:

   (一) 由公司有關部門或控股(參股)企業上報重大投資融資、資本運作、資

產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;

   (二) 由工作小組進行初審,提出立項意見,報戰略委員會;

   (三) 公司有關部門或者控股(參股)企業對外進行協議、合同、章程及可行

性报告等洽谈并将相关情况报工作小组;

   (四) 由工作小組組織評審,向戰略委員會提交正式提案。

   第十一條 戰略委員會根據工作小組的提案召開會議,進行討論,將討論結

果提交董事会。





                第五章 议事规则

   第十二條 戰略委員會每年至少召開一次會議,並於會議召開前三天通知全

體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委託其他一名委員(獨立

董事)主持。

   第十三條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名

委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

   第十四條 戰略委員會會議表決方式爲舉手表決或投票表決,會議可以採取

现场会议通讯表决的方式召开。









                  2

海南雙成藥業股份有限公司               董事會戰略委員會實施細則







   第十五條 戰略委員會召開會議,必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高

级管理人员列席会议。

   第十六條 如有必要,戰略委員會可以聘請中介機構爲其決策提供專業意見。

   第十七條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵

循公司章程及本实施细则的规定。

   第十八條 戰略委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上

签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

   第十九條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董

事会。

   第二十條 出席會議的委員對會議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。





                 第六章 附 则

   第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起實施。

   第二十二條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規

定執行;本細則如與國家頒佈的法律、法規或經合法程序修改後的公司章程相抵

觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,並立即修訂,報董事會審

议通过。

   第二十三條 本實施細則解釋權歸屬公司董事會。









                     海南双成药业股份有限公司董事会

                          二〇一七年八月









                  3


查看公告全文...

上一篇:獨立董事關於公司關聯方資金佔用及對外擔保情
下一篇:董事會薪酬與考覈委員會實施細則(2017年8月)