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董事會薪酬與考覈委員會實施細則(2017年8月)

2017-08-28 15:27      点击:
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          董事会薪酬与考核委员会实施细则





          (2010 年 12 月制定  2017 年 8 月第一次修訂)



                第一章 总则

   第一條 爲進一步建立健全竞彩推荐彩客网董事(包括非獨立董事)及高級管理人員的

考覈和薪酬管理制度,完善竞彩推荐彩客网治理結構,根據《中華人民共和國竞彩推荐彩客网法》、《公

司章程》等規定,竞彩推荐彩客网特設立董事會薪酬與考覈委員會,並制定本實施細則。

   第二條 薪酬與考覈委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機

構,主要負責制定、審查竞彩推荐彩客网董事、高級管理人員的薪酬政策與方案,負責制定

竞彩推荐彩客网董事及高級管理人員的考覈標準並進行考覈,對董事會負責。

   第三條 本細則所稱董事是指在本竞彩推荐彩客网領取薪酬的董事,高級管理人員是指

董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會祕書及竞彩推荐彩客网章程規定的其

他高级管理人员。





                第二章 人员组成

   第四條 薪酬與考覈委員會由 3 名董事組成,其中獨立董事 2 名。

   第五條 薪酬與考覈委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體

董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

   第六條 薪酬與考覈委員會設主任委員一名,由獨立董事擔任,負責主持委

員會的工作。主任委員由董事會在委員中任命。

   第七條 薪酬與考覈委員會委員任期與董事任期一致,委員任期屆滿,連選

可以連任。期間如有委員不再擔任竞彩推荐彩客网董事職務,自動失去委員資格,並由委員

会根据上述规定补足委员人数。

   第八條 薪酬與考覈委員會下設考覈組,專門負責提供被考評人員的有關資

料,負責籌備薪酬與考覈委員會會議並執行薪酬與考覈委員會的有關決議。









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              第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:

    (一) 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及

社會相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;

    (二) 薪酬計劃方案主要包括但不限於:績效評價標準、程序及主要評價

体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;

    (三) 審查竞彩推荐彩客网非獨立董事及高級管理人員履行職責的情況並對其進行年

度绩效考评;

    (四) 負責對竞彩推荐彩客网薪酬制度執行情況進行監督;

    (五) 董事会授权的其他事宜。

    第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。

    第十一條 薪酬與考覈委員會提出的竞彩推荐彩客网董事的薪酬計劃,須報經董事會同

意後,提交股東大會審議通過後方可實施。竞彩推荐彩客网高級管理人員的薪酬分配方案須

报董事会批准。





              第四章 决策程序

    第十二條 薪酬與考覈委員會下設的工作小組負責做好薪酬與考覈委員會決

策的前期準備工作,提供竞彩推荐彩客网有關方面的資料:

    (一) 提供竞彩推荐彩客网主要財務指標和經營指標完成情況;

    (二) 竞彩推荐彩客网高級管理人員分管工作範圍及主要職責情況;

    (三) 提供董事及高級管理人員業績考評體系中涉及指標的完成情況;

    (四) 提供董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情

况;

   (五) 提供竞彩推荐彩客网薪酬分配計劃和分配方式的有關測算依據。

    第十三條 薪酬與考覈委員會對董事和高級管理人員考評程序:

    (一) 竞彩推荐彩客网董事和高級管理人員向董事會薪酬與考覈委員會作述職和自我

评价;

   (二) 薪酬與考覈委員會按績效評價標準和程序,對董事及高級管理人員

进行绩效评价;





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   (三) 根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策,提出董事及高級管理人員

的報酬數額和獎勵方式,表決通過後報竞彩推荐彩客网董事會。





              第五章 议事规则

   第十四條 薪酬與考覈委員會根據需要召開,並於會議召開前三天通知全體

委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席可委託其他一名委員(獨立董事)

主持。

   第十五條 薪酬與考覈委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;

每一名委員有一票的表決權,會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

   第十六條 薪酬與考覈委員會會議表決方式爲舉手表決或投票表決,會議可

以采取现场会议通讯表决的方式召开。

   第十七條 薪酬與考覈委員會會議必要時可以邀請竞彩推荐彩客网董事、監事及高級管

理人员列席会议。

   第十八條 如有必要,薪酬與考覈委員會可以聘請中介機構爲其決策提供專

业意见。

   第十九條 薪酬與考覈委員會會議討論有關委員會成員的議題時,當事人應

回避。

   第二十條 薪酬與考覈委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬

政策与分配方案必须遵循本实施细则的规定。

   第二十一條 薪酬與考覈委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會

議記錄上簽名;會議記錄由竞彩推荐彩客网董事會祕書保存。

   第二十二條 薪酬與考覈委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式

报竞彩推荐彩客网董事会。

   第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露

有关信息。





              第六章 附则

   第二十四條 本實施細則自董事會決議通過之日起施行。









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   第二十五條 本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和竞彩推荐彩客网章程的規

定執行,本細則如與國家頒佈的法律、法規或經合法程序修改後的竞彩推荐彩客网章程相抵

觸時,按國家有關法律、法規和竞彩推荐彩客网章程的規定執行,並立即修訂,報董事會審

议通过。

   第二十六条 本
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