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第三屆監事會第七次會議決議公告

2017-08-28 16:28      点击:
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        第三届监事会第七次会议决议公告



   本竞彩推荐彩客网及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网(以下简称“竞彩推荐彩客网”)第三届监事会第七次会议

通知於 2017 年 8 月 15 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2017 年 8 月

25 日以現場和通訊表決方式召開。會議應出席監事 3 人,出席會議監事 3 人。

董事會祕書於曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的

召开符合有关法律法规、竞彩推荐彩客网章程的规定。





  二、监事会会议审议情况

  (一)審議通過《關於審議 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  經審覈,監事會認爲董事會編制和審覈海南雙成藥業股份有限竞彩推荐彩客网 2017 年

半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準

確、完整地反映了上市竞彩推荐彩客网的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遗漏。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  經審覈,監事會認爲:本次會計政策變更是根據財政部《關於印發修訂<企

业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(財會[2017]15號)的相關規定進行

的調整,符合相關規定,相關決策程序符合有關法律法規和《竞彩推荐彩客网章程》等規定。

本次變更不會對竞彩推荐彩客网財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響,不存在損害

竞彩推荐彩客网及中小股東利益的情形。因此,同意竞彩推荐彩客网本次會計政策變更。

三、备查文件

   1、《海南雙成藥業股份有限竞彩推荐彩客网第三屆監事會第七次會議決議》









                    海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网监事会

                        2017 年 8 月 25 日


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