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公司公告

第三屆董事會第十四次會議決議公告

2017-12-05 11:25      点击:
       第三届董事会第十四次会议决议公告




  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会

議通知於 2017 年 12 月 4 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2017 年 12

月 5 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董事 5

人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章

程的规定。





  二、董事会会议审议情况



  (一)審議通過《關於向銀行申請授信額度的議案》



  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  同意公司向中國銀行股份有限公司海南省分行(以下簡稱“中国银行”)申

請人民幣 2,500 萬元的授信額度。實際銀行授信的額度、期限與用途以銀行批准

爲準。同時董事會授權公司董事長王成棟先生全權代表公司與中國銀行簽署合同

等相关手续。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於向銀行

申请授信额度的公告》。



  (二)審議通過《關於公司總經理職位變動的議案》



  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  公司原總經理黃璘先生因個人原因辭去公司總經理職務,辭職後,黃璘先生

將不再擔任任何職務。Li Jianming 先生因工作調整不再擔任公司副總經理,經董

事長王成棟先生提名,同意聘任 Li Jianming 先生爲公司總經理。任期自本次董

事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於公司總

经理职位变动的公告》。

  獨立董事對公司總經理職位變動發表了同意的獨立意見,詳見同日刊登於巨

潮資訊網《獨立董事關於公司總經理職位變動的獨立意見》。



  (三)審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》



  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  同意聘任李志瑩女士擔任公司證券事務代表職務,任期自本次董事會審議通

過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於聘任公

司证券事务代表的公告》。





  三、备查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》;

  2、《海南雙成藥業股份有限公司獨立董事關於公司總經理職位變動的獨立意

见》。









                    海南双成药业股份有限公司董事会

                         2017 年 12 月 5 日


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