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公司公告

第三屆董事會第十六次會議決議公告

2018-01-06 13:17      点击:
       第三届董事会第十六次会议决议公告




  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会

議通知於 2018 年 1 月 3 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2018 年 1

月 5 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董事 5

人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章

程的规定。





  二、董事会会议审议情况

  (一)審議通過《關於改聘 2017 年度財務審計機構的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  大信會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券、期貨業務相關審計資格,

具備爲上市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司 2017 年度相關審計的

要求。同意公司改聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)作爲公司 2017 年度財

務審計機構。同時提請股東大會授權公司管理層根據 2017 年度審計的具體工作

量及市場價格水平決定審計報酬並簽署相關文件。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於改聘

2017 年度财务审计机构的公告》。

  獨立董事對此事項發表了事前認可及同意的獨立意見,詳見同日刊登於巨潮

資訊網《獨立董事關於相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於相關事項的獨

立意见》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>

的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《相關制度修訂對照說明(2018 年 1 月)》及

修訂後的《海南雙成藥業股份有限公司網絡投票實施細則》。

  该议案需提交股东大会审议。





  (三)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《相關制度修訂對照說明(2018 年 1 月)》及

修訂後的《海南雙成藥業股份有限公司關聯交易管理制度》。

  该议案需提交股东大会审议。





  (四)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管

理办法>的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《相關制度修訂對照說明(2018 年 1 月)》及

修訂後的《海南雙成藥業股份有限公司融資與對外擔保管理辦法》。

  该议案需提交股东大会审议。





  (五)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《章程修訂對照說明(2018 年 1 月)》及修訂

后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

  该议案需提交股东大会审议。





  (六)審議通過《關於公司未來三年(2018 年-2020 年)股東回報規劃的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見,詳見同日刊登於巨潮資訊網《獨

立董事关于相关事项的独立意见》。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《未來三年(2018 年-2020 年)股東回報規劃》。

  该议案需提交股东大会审议。





   (六)審議通過《關於召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於召開

2018 年第一次临时股东大会的通知》。





  三、备查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》。









                   海南双成药业股份有限公司董事会

                         2018 年 1 月 5 日


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