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公司公告

2018年第一次臨時股東大會決議公告

2018-01-24 13:20      点击:
       2018年第一次临时股东大会决议公告






  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。





  一、会议召开和出席情况

  1、現場會議召開時間:2018年1月23日(星期二)14:30

  網絡投票時間:2018年1月22日-2018年1月23日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2018

年1月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2018年1月22日

15:00-2018年1月23日15:00。

  2、會議召開地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

  3、會議召開方式:現場投票結合網絡投票方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、會議主持人:副董事長Wang Yingpu先生

  6、本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司

法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交

易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《海南雙成藥業股份有限公司章程》

等规定。

  7、出席會議的股東(含網絡投票)共14人,代表股份212,565,245股,占上

市公司总股份的52.4852%。

  (1)現場會議出席情況:現場出席會議的股東共3人,代表股份206,542,931

股,占上市公司总股份的50.9983%。

  (2)網絡投票情況:通過網絡投票的股東11人,代表股份6,022,314股,佔

上市公司总股份的1.4870%。

  通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者(中小投資者是指以下股東以外

的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有

上市公司5%以上股份的股東)共11人,代表股份6,022,314股,占上市公司總股

份的1.4870%。

  8、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議,北京市中倫律師事務

所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。





  二、议案审议表决情况

  本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了以下議案:

  1、審議通過了《關於改聘2017年度財務審計機構的議案》。

  總 表 決 情 況 : 同 意 208,713,475 股 , 佔 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

98.1880%;反對 3,851,770 股,佔出席會議所有股東所持股份的 1.8120%;棄權

0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意 2,170,544 股,佔出席會議中小股東所持股份的

36.0417%;反對 3,851,770 股,佔出席會議中小股東所持股份的 63.9583%;棄

權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。





  2、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>

的议案》。

  總 表 決 情 況 : 同 意 208,713,475 股 , 佔 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

98.1880%;反對 3,851,770 股,佔出席會議所有股東所持股份的 1.8120%;棄權

0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意 2,170,544 股,佔出席會議中小股東所持股份的

36.0417%;反對 3,851,770 股,佔出席會議中小股東所持股份的 63.9583%;棄

權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》。

  總 表 決 情 況 : 同 意 208,713,475 股 , 佔 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

98.1880%;反對 3,851,770 股,佔出席會議所有股東所持股份的 1.8120%;棄權

0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意 2,170,544 股,佔出席會議中小股東所持股份的

36.0417%;反對 3,851,770 股,佔出席會議中小股東所持股份的 63.9583%;棄

權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。





  4、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管

理办法>的议案》。

  總 表 決 情 況 : 同 意 208,713,475 股 , 佔 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

98.1880%;反對 3,851,770 股,佔出席會議所有股東所持股份的 1.8120%;棄權

0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意 2,170,544 股,佔出席會議中小股東所持股份的

36.0417%;反對 3,851,770 股,佔出席會議中小股東所持股份的 63.9583%;棄

權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。





  5、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》。

  總 表 決 情 況 : 同 意 208,713,475 股 , 佔 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

98.1880%;反對 3,851,770 股,佔出席會議所有股東所持股份的 1.8120%;棄權

0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意 2,170,544 股,佔出席會議中小股東所持股份的

36.0417%;反對 3,851,770 股,佔出席會議中小股東所持股份的 63.9583%;棄

權 0 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),佔出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。





  6、審議通過了《關於公司未來三年(2018年-2020年)股東回報規劃的議案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意
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