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公司公告

關於控股股東爲公司控股子公司提供擔保的關聯

2018-01-25 13:21      点击:
關於控股股東爲公司控股子公司提供擔保的關聯交易公告




    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)於 2015 年 11 月 12 日召開

了第二屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關於全資子公司以資產抵押向銀

行貸款暨公司對外擔保的議案》,同意公司子公司寧波雙成藥業有限公司(以下

简称“宁波双成”)向中國建設銀行股份有限公司寧波杭州灣新區支行(以下簡稱:

建設銀行)申請銀行貸款,貸款額度 60,000 萬元,貸款期限 8 年。寧波雙成將

以土地爲其貸款本金 6,000 萬元提供抵押,公司根據寧波雙成目前資金需求量暫

對其提供 20,000 萬元擔保。該事項已經 2015 年 12 月 1 日召開的公司 2015 年第

五次臨時股東大會審議通過。詳見刊登於巨潮資訊網的《 關於全資子公司以資

產抵押向銀行貸款暨公司對外擔保的公告》、《關於爲全資子公司提供擔保的進展

公告》(公告編號:2015-107、2015-115)。





    一、关联交易概述

    1、交易內容:2018 年 1 月 24 日,公司控股股東海南雙成投資有限公司(以

下简称“双成投资”)與中國建設銀行股份有限公司寧波杭州灣新區支行簽訂了

《最高額本金保證合同》,約定雙成投資爲寧波雙成 20,000 萬元本金餘額提供擔

保。

    2、關聯關係:雙成投資爲公司控股股東,根據《深圳證券交易所上市規則》、

《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015 年修訂)》等相關規

定,本次擔保事項構成關聯交易。由於控股股東向公司控股子公司提供無償擔保,

公司及控股子公司不提供反擔保,並且不支付任何擔保費用,因此本次關聯交易

无需经公司董事会审批。

  3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資

产重组,亦不需要经过有关部门批准。





  二、关联方基本情况

  1、公司名称:海南双成投资有限公司

  2、統一社會信用代碼:91460000552779841L

  3、类型:有限责任公司(自然人独资)

  4、住所:海南省海口市濱海大道南洋大廈 2806 室

  5、法定代表人:王成栋

  6、注册资本:壹仟万元人民币

  7、經營範圍:生物製藥項目投資,信息技術產業投資。

  8、成立時間:2010 年 05 月 07 日

  9、主要股东:王成栋先生 100%持股

  10、關聯關係:海南雙成投資有限公司爲公司控股股東,王成棟先生持有其

100%股權。因此,雙成投資符合《深圳證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》

第 10.1.3 条对关联法人的规定。





  三、保证合同的主要内容

  1、保证人:海南双成投资有限公司

    債權人:中國建設銀行股份有限公司寧波杭州灣新區支行

    债务人:宁波双成药业有限公司

  2、保證最高本金限額:人民幣 20,000 萬元

  3、保证方式:连带责任保证

  4.、保证范围:

  4-1、主合同項下不超過人民幣貳億元的本金餘額;

  4-2、利息( 含複利和罰息)、違約金、賠償金、債務人應向乙方支付的其

他款項(包括但不限於乙方墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益

人拒絕承擔的有關銀行費用等)、乙方爲實現債權與擔保權而發生的一切費用(包

括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、

公证费、送达费、公告费、律师费等)。

  5、保證期間:至債務人在主合同項下的債務履行期限屆滿日後兩年止。





    四、本次交易对公司的影响

    由於本次關聯交易系公司控股股東無償爲公司控股子公司提供擔保,能有效

提升公司及控股子公司的融資能力,滿足未來發展的資金需求。





    五、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

    1、截止至本公告披露日,雙成投資分別向公司及公司控股子公司寧波雙成

提供無償借款 24,000 萬元、1,000 萬元。借款餘額爲 0。

    2、公司將持有的藥品開發所有權轉讓給寧波守正藥物研究有限公司(該公

司与双成药业为同一实际控制人,以下简称“宁波守正”),交易金额为107.8万美

元或付款当日等值人民币。

    3、寧波雙成將其房屋、設備等資產出租給寧波守正,交易金額爲507.8472

万元。

  4、雙成投資及王成棟先生個人爲公司授信及貸款提供無償擔保,目前已經

履行完毕,余额为0元。

    5、雙成投資增資寧波雙成20,000萬元,持有寧波雙成48.81%的股權。

  6、公司將持有的房產南洋大廈出售給雙成投資,交易金額爲1,295.3311萬

元。

  除此之外,不存在其他关联交易。





    六、备查文件

    1、雙成投資與建設銀行《最高額本金保證合同》;

敬請廣大投資者謹慎決策,注意防範投資風險。

特此公告!

                     海南双成药业股份有限公司董事会

                        2018 年 1 月 24 日


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