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公司公告

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

2018-10-26 10:38      点击:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2018-065



          海南双成药业股份有限公司

       第三届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次

會議通知於 2018 年 10 月 22 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2018

年 10 月 24 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董

事 5 人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公

司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况


  (一)審議通過《關於審議 2018 年第三季度報告全文及正文的議案》


  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  《海南雙成藥業股份有限公司 2018 年第三季度報告》全文及正文於 2018

年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/),正文同时刊登于

《证券时报》、《中国证券报》。


  (二)审议通过《关于处置闲置资产的议案》


  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。


  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於處置閒

置资产的公告》。


  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  公司本次會計政策變更是根據財政部《關於修訂印發 2018 年度一般企業財

務報表格式的通知》(財會〔2018〕15 號))的相關規定進行的變更,不會對公

司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策的

變更符合公司實際,符合財政部頒佈的《企業會計準則》相關規定。因此,董事

会同意此次会计政策变更。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於會計政

策变更的公告》。

  (四)審議通過《關於使用自有資金購買理財產品的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於使用自

有资金购买理财产品的公告》。


  (五)审议通过《关于公司核销资产的议案》


  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。


  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於公司核

销资产的公告》。


  (六)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度>

的议案》


  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日披露於巨潮資訊網的《理財產品管理制度修訂對照說明(2018 年

10 月)》及修訂後的《海南雙成藥業股份有限公司理財產品管理制度》。


   三、备查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》。





                    海南双成药业股份有限公司董事会

                         2018 年 10 月 24 日


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