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公司公告

關於公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告

2018-12-04 10:02      点击:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業   公告編號:2018-077


          海南双成药业股份有限公司

  關於公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務

          资助暨关联交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、 财务资助事项概述

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业

有限公司(以下简称“宁波双成”、“控股子公司”)在办理不动产证期间需取回

抵押在中國建設銀行寧波杭州灣新區支行(以下簡稱“建设银行”)的土地使用

權證。現寧波雙成資金不足,公司及公司控股股東海南雙成投資有限公司(以下

简称“双成投资”、“控股股东”)將按照51.19%和48.81%的股權比例無償向寧波

雙成提供額度爲人民幣3,100萬元借款方式的財務資助,其中公司使用自有資金

提供1,586.89萬元借款,雙成投資提供1,513.11萬元借款。借款期限爲自協議生

效之日起不超过20天。

   雙成投資爲公司控股股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關

規定,本次提供財務資助構成關聯交易。但不構成《上市公司重大資產重組管理

辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易在董事會的決策權限內,無需提交股

东大会审议。

   2018年12月03日,公司第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第十

五次會議審議通過了《關於公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助

暨關聯交易的議案》,關聯董事王成棟、WANG YINGPU需迴避表決。公司獨立董

事均事前認可了本次關聯交易,並對本次關聯交易發表了獨立意見。


  二、财务资助对象的基本情况

  1、公司名称:宁波双成药业有限公司

  2、統一社會信用代碼:91330201309097023A

  3、類型:有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

  4、住所:寧波杭州灣新區商貿街 3 號樓 2-055 室

  5、法定代表人:WANG YINGPU

  6、註冊資本:叄億玖仟零柒拾萬壹仟叄佰零捌元整

  7、經營範圍:注射劑、膠囊劑、片劑、顆粒劑的研發、生產和銷售;化妝

品、食品(含保健食品)、醫療器械的生產銷售;藥品、食品、化工產品技術研

發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務;藥品、食品、化妝品、 醫療器械、獸藥、

農藥、化工產品檢測服務;廠房租賃;自營和代理各類貨物和進出口,但國家限

定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批准的項目,經相關部門批

准后方可开展经营活动)

  8、成立時間:2014 年 09 月 02 日

  9、主要股東及實際控制人:雙成藥業 51.19%持股

  10、寧波雙成最近一年又一期主要財務指標如下:

                               单位:元

                 2017 年度

                             2018 年第三季度

   財務指標    (經大信會計師事務所出具大信審

                             (未经审计)

           字【2018】第 3-00421 號審計報告)

   資產總額         590,578,228.48       539,661,657.94

   負債總額         241,657,315.59       222,658,641.06

  應收賬款總額          4,905.40        1,248,231.65

或有事项涉及总额

   淨資產          348,920,912.89       317,003,016.88

   營業收入          3,309,719.87       1,657,556.32

   營業利潤         -19,804,061.53       -32,097,304.03

   淨利潤          -19,690,998.04       31,920,964.5

经营活动产生的现

                -23,110,537.16       72,259,197.46

   金流量净额

  11、資信情況:寧波雙成資信情況良好,不存在逾期借款情況,無欠付銀行

利息情况。

  12、公司在上一會計年度對該對象提供財務資助的情況:公司在 2017 年度

对宁波双成未提供过财务资助。

  三、交易的主要内容和定价原则

  寧波雙成分別與公司及雙成投資簽署借款合同,主要內容如下:

  1、借款金額:公司提供財務資助人民幣 1,586.89 萬元,雙成投資提供財務

资助人民币 1,513.11 万。

  2、借款期限:自協議生效之日起不超過20天。

  3、借款用途:寧波雙成在辦理不動產證期間需取回抵押在建設銀行的土地

使用权证。

  4、借款年利率:无息。

  6、本次借款爲無償出借,公司及雙成投資不向寧波雙成收取借款利息和任

何费用,无需公司为本次借款提供任何担保。

  四、本次財務資助對公司的影響及風險防範措施

  公司在不影響正常經營的前提下,向寧波雙成提供財務資助,係爲了寧波雙

成在辦理不動產證期間需取回抵押在建設銀行的土地使用權證,有利於公司整體

發展,決策程序符合有關法律法規和規範性文件的規定,不存在損害股東特別是

中小股東及投資者利益的情形。同時,公司將密切關注寧波雙成的經營管理,控

制资金风险。

  五、被资助对象的其他股东基本情况

  1、公司名称:海南双成投资有限公司

  2、統一社會信用代碼:91460000552779841L

  3、类型:有限责任公司(自然人独资)

  4、住所:海南省海口市濱海大道南洋大廈 1903 室

  5、法定代表人:王成栋

  6、注册资本:壹仟万元人民币

  7、經營範圍:2010 年 05 月 07 日至 2040 年 05 月 07 日

  
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