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公司公告

關於控股子公司關聯交易的公告

2019-02-19 08:51      点击:
 證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業   公告編號:2019-006


           海南双成药业股份有限公司

         关于控股子公司关联交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、关联交易概述

  1、基本情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司宁波双成药

业有限公司(以下简称“宁波双成”、“甲方”)拟与公司关联方宁波守正药物研

究有限公司(以下简称“宁波守正”、“乙方”)进行关联交易,关联交易的总金

額爲 3,349,080.00 元人民幣:

(1)寧波雙成擬將研發中心大樓四樓出租給寧波守正,年租金 381,360.00 元,

租赁期三年。

(2)寧波雙成擬將部分設備出租給寧波守正,年租金 735,000.00 元,租賃期

三年。

  2、寧波守正的股東爲寧波雙全股權投資合夥企業(有限合夥) 以下簡稱“宁

波双全”)及張立萍女士。寧波雙全的合夥人爲王成棟先生及張立萍女士。张立

萍女士爲公司實際控制人王成棟先生之配偶、Wang Yingpu 先生之母親。根據《深

圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,該交易事項構成關聯交易。

  3、本次關聯交易已經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第

十六次會議審議通過,關聯董事王成棟先生及 Wang Yingpu 先生均迴避表決,公

司獨立董事均事前認可了本次關聯交易,並對本次關聯交易發表了獨立意見。

  本次關聯交易在董事會的決策權限內,無需提交股東大會審議不構成《上市

公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,亦不需要經過有關部門批准。


  二、关联方基本情况

   1、公司名称:宁波守正药物研究有限公司

                  1

   2、統一社會信用代碼:91330201MA284FXK41

   3、类型:有限责任公司

   4、住所:寧波杭州灣新區興慈一路 290 號 1 號樓 206-7 室

   5、法定代表人:张立萍

   6、注册资本:叁仟万元整

   7、經營範圍:藥物研究與試驗發展及技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技

  術服務;信息諮詢(不含中介服務);自營和代理各類貨物和技術的進出口,

  但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批准的項目,

  经相关部门批准后方可开展经营活动)

   8、成立時間:2017 年 2 月 22 日

   9、主要股東:寧波雙全股權投資合夥企業(有限合夥)持股 99%,張立萍

女士持股 1%。

   10、關聯關係:寧波守正的股東爲寧波雙全股權投資合夥企業(有限合夥)

(以下简称“宁波双全”)及張立萍女士。寧波雙全的合夥人爲王成棟先生及張

立萍女士。張立萍女士爲公司實際控制人王成棟先生之配偶、Wang Yingpu 先生

之母親。因此,寧波守正符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條對

关联法人的规定。

   11 、 寧 波 守 正 最 近 一 個 會 計 年 度 的 主 要 財 務 數 據 : 公 司 總 資 產

37,611,178.85 元,淨資產 26,300,138.26 元,淨利潤-2,118,082.32 元。


  三、关联交易标的基本情况

  1、寧波雙成擬出租的房屋爲寧波杭州灣新區濱海四路 866 號寧波雙成藥業

有限公司研發中心大樓四樓,擬用於出租的建築面積爲 1,589 平方米。

  2、寧波雙成擬出租的設備爲研發設備、電子設備及傢俱。

  寧波雙成已將研發中心大樓四樓抵押給中國建設銀行股份有限公司寧波杭

州灣新區支行,抵押期限至 2023 年 12 月 28 日。除此之外,寧波雙成的設備不

存在抵押以及上述全部資產不存在質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資

產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等事項。


  四、交易的定价政策及定价依据


                     2

  房屋租賃價格參考寧波杭州灣新區標準廠房租賃市場行情,結合寧波雙成研

發辦公區域的實際情況,經雙方協商,按 20 元/平米/月確定,設備租賃價格按年

度折旧额并考虑同期银行贷款利率计算确定。


  五、交易协议的主要内容

  本次關聯交易尚未簽訂正式合同,擬簽訂的合同主要內容爲:

  5-1 厂房租赁合同

  甲方:宁波双成药业有限公司

  乙方:宁波守正药物研究有限公司

  (一)出租厂房情况

  1、地址:寧波杭州灣新區濱海四路 866 號寧波雙成藥業有限公司研發中心

大楼四楼。

  2、租赁建筑面积为 1589 平方米。

  (二)厂房起付日期和租赁期限

  1、廠房租賃自 2019 年 04 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止,租賃期三年。

  2、租賃期滿,甲方有權收回出租廠房,乙方應如期歸還,乙方需繼續承租

的,待双方约定后重新签订租赁合同。

  (三)租金

  1、甲、乙雙方約定,該廠房每個月租賃單價爲 20 元/㎡,月租金爲人民幣

31,780.00 元,年租金爲人民幣 381,360.00 元。

  2、租金執行每月支付一次,每月 5 日前支付當月租金,甲方收到租金後 10

工作日內,開具 10%增值稅專用發票給乙方。

  (四)其他费用

   租賃期間,乙方所發生的水電費由乙方承擔,自行繳納水電費。


  5-2 设备租赁合同

  甲方:宁波双成药业有限公司

  乙方:宁波守正药物研究有限公司

  合同主要内容如下:


                   3

 序號    類型       年租金        單位    備註

  1  研發設備       640,635.99      元      /

  2  電子設備       52,967.65       元      /

  3  傢俱         41,396.36       元      /

 合計:735,000.00(大寫柒拾叄萬伍仟圓整)

  (一) 租赁设备使用地点

  租賃設備使用地點:寧波雙成藥業有限公司研發中心大樓四樓。

  (二) 租赁期限

  
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