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公司公告

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

2019-02-19 08:58      点击:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-004





          海南双成药业股份有限公司

      第三届董事会第二十四次会议决议公告



   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次

會議通知於 2019 年 02 月 15 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2019

年 02 月 18 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董

事 5 人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公

司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况

  (一)審議通過《關於控股子公司關聯交易的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  將寧波雙成閒置資產進行出租,有利於提高公司資產使用效率,本次控股子

公司關聯交易符合公司的實際情況,符合有關法律法規和《公司章程》的規定,

以市場價格爲定價依據,交易價格公允,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  王成棟先生、Wang Yingpu 先生系關聯董事,已對本議案迴避表決。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於控股子

公司关联交易的公告》。

  獨立董事對上述關聯交易事項發表了事前認可及獨立意見,詳見同日刊登於

巨潮資訊網《雙成藥業獨立董事關於控股子公司關聯交易事項的事前認可意見》、

《雙成藥業獨立董事關於控股子公司關聯交易事項的獨立意見》。


   三、备查文件

1、雙成藥業第三屆董事會第二十四次會議決議;

2、雙成藥業獨立董事關於控股子公司關聯交易事項的事前認可意見;

3、雙成藥業獨立董事關於控股子公司關聯交易事項的獨立意見。







                 海南双成药业股份有限公司董事会

                     2019 年 02 月 18 日


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