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公司公告

關於召開2018年年度股東大會的通知

2019-04-25 15:45      点击:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-024




          海南双成药业股份有限公司

      关于召开2018年年度股东大会的通知


  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  根据海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三

屆董事會第二十六次會議決議,公司定於2019年5月15日召開2018年年度股東

大會,審議董事會、監事會提交的相關議案。現將有關具體事項通知如下:



  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、現場會議召開時間:2019年5月15日(星期三)下午14:00

  網絡投票時間:2019年5月14日-2019年5月15日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2019

年5月15日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2019年5月14日

15:00至2019年5月15日15:00期間的任意時間。

  3、會議召開地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

  4、會議召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權

出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果爲準。

  5、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過

了《關於召開2018年年度股東大會的議案》,本次股東大會會議召開符合有關法

律法规、公司章程的规定。

  6、出席对象:

  (1)截止 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在中國證券登記結算有限責任公司深



                  1

圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,並可以書面委

託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東,授權委託書附後。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)见证律师及公司邀请的其他人员。



  二、会议审议事项

  (一)议案内容:

  1、《2018年度董事会工作报告》;

  2、《2018年度监事会工作报告》;

  3、《2018年度財務決算報告和2019年度財務預算報告》;

  4、《關於審議2018年年度報告全文及摘要的議案》;

  5、《关于2018年度利润分配的议案》;

  6、《關於繼續使用自有資金購買理財產品的議案》;

  7、《關於續聘2019年度財務審計機構的議案》;

  8、《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;

  9、《關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》;

  10、《關於公司與關聯方簽訂委託加工合同暨關聯交易的議案》。

  同時,公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  以上第1、3-10項議案經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過,第

2項議案經公司第三屆監事會第十七次會議審議通過,議案內容詳見《證券時

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《第三届董事

會第二十六次會議決議公告》、《第三屆監事會第十七次會議決議公告》及有

关公告。


  (二)特别提示

  1、根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次會議審議的議案將對中

小投資者的表決單獨計票,並將結果在2018年年度股東大會決議公告中單獨

列示。



                   2

      三、提案编码
提案编码 提案名称 备注:该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案    
1.00 《2018 年度董事会工作报告》
2.00 《2018 年度监事会工作报告》
3.00 《2018 年度財務決算報告和 2019 年度財務預算報告》
4.00 《關於審議 2018 年年度報告全文及摘要的議案》
5.00 《关于 2018 年度利润分配的议案》
6.00 《关于继续使用自有资金购理财产品的议案》
7.00 《關於續聘 2019 年度財務審計機構的議案》
8.00 关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度> 的议案
9.00 《關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
10.00 《關於公司與關聯方簽訂委託加工合同暨關聯交易的議案》



      四、会议登记事项

      (一)现场出席会议登记方法

      1、登記時間:2019年5月10日及13日(上午9:00-12:00,下
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