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公司公告

獨立董事關於相關事項的獨立意見

2019-04-25 16:13      点击:
          海南双成药业股份有限公司

        独立董事关于相关事项的独立意见



  根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中

小企業板上市公司規範運作指引》、《海南雙成藥業股份有限公司章程》(以下簡

称“公司章程”)等相關規章制度的有關規定,我們作爲海南雙成藥業股份有限

公司(以下简称“公司”)的獨立董事,現對公司第三屆董事會第二十六次會議

审议的相关事项,发表独立意见如下:


  一、對公司《2018年度內部控制評價報告》的獨立意見

  經覈查,2018年度公司按照國家有關法律、法規和監管部門的相關要求,結

合公司自身的特點,建立了較爲完善的內部控制制度和法人治理結構,公司內部

控制活動按照公司內部控制各項制度的規定進行,在對子公司的管理、關聯交易、

對外擔保、重大投資、信息披露等重點領域的內部控制設計合理且執行有效,保

证了公司经营管理的正常进行。

  我們認爲公司《2018年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公

司内部控制体系建设和运作的实际情况。


  二、關於2018年度利潤分配預案的獨立意見

  公司擬定2018年度利潤分配預案爲不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金

轉增股本。我們認爲,公司2018年度利潤分配預案的提議和審覈程序符合有關法

律、法規及公司章程的規定,充分考慮了公司經營狀況、日常生產經營需要以及

未來發展資金需求等綜合因素,與公司實際經營情況匹配,符合公司實際開展業

務和未來發展的需要,具備合法性、合規性、合理性,未損害公司及公司股東特

別是中小股東的利益。我們同意公司董事會提交的2018年度利潤分配預案,並將

该议案提交公司股东大会审议。

  三、對《關於預計 2019 年度日常關聯交易的議案》的獨立意見

  根據實際生產經營情況需要,公司需向上海星可採購材料、公司控股子公司

寧波雙成向寧波守正提供場所及後勤服務。預計上述關聯交易總金額不超過

235.38 萬元人民幣。上述日常關聯交易事項交易定價遵循了公開、公平、協商一

致、互惠互利的原則,沒有損害公司和中小股東權益的情形,不會對公司獨立性

產生影響,公司亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。公司董事會在對上述關

聯交易進行審議時,王成棟先生、Wang Yingpu 先生系關聯董事,對本議案迴避

表決。董事會的表決程序符合相關法律、法規、規範性文件的規定,表決程序合

法有效。因此,同意上述关联交易事项。


    四、對《關於繼續使用自有資金購買理財產品的議案》的獨立意見

  爲提高公司自有資金的使用效率和收益,在保證公司正常經營資金需求和資

金安全的前提下,繼續使用不超過 3 億元自有資金購買理財產品,在上述額度內

資金可以滾動使用,但其累計發生額不超過人民幣 10 億元。有利於在控制風險

前提下提高公司自有資金的使用效率,增加公司資金收益,不會對公司經營活動

造成不利影響,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利

益的情形。該事項決策程序合法合規,同意上述使用自有資金購買理財產品的事

项。

  五、對《關於續聘2019年度財務審計機構的議案》的獨立意見

  經覈查:大信會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券期貨相關業務執業資

格,具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,審計團隊嚴謹敬業,在

2018 年度審計工作中表現出良好的職業操守,爲公司出具的審計報告客觀、公

正的反映了公司的財務狀況和經營成果。因此同意繼續聘請大信會計師事務所

(特殊普通合夥)爲公司2019年度財務審計機構,並將該議案提交公司股東大會

审议。


  六、對《關於公司與關聯方簽訂委託加工合同暨關聯交易的議案》的獨立

意见

  本次公司關聯交易的實際情況,符合有關法律法規和《公司章程》的規定,

以市場價格爲定價依據,交易價格公允,不存在損害公司及全體股東利益的情形,

並有利於提高公司產能利用率,降低固定運營成本,增強公司盈利能力和市場競

爭力。公司董事會在對上述關聯交易進行審議時,關聯董事王成棟先生、Wang

Yingpu 先生予以了迴避,董事會的表決程序符合相關法律、法規、規範性文件的

規定,表決程序合法有效。因此,同意上述關聯交易事項。




                     独立董事:董万程、商小刚

                        2019年4月17日


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