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公司公告

第三屆監事會第十七次會議決議公告

2019-04-25 16:36      点击:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業    公告編號:2019-018




          海南双成药业股份有限公司

       第三届监事会第十七次会议决议公告



  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会

議通知於2019年4月4日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於2019年4月17日

11:00在公司會議室召開。會議應出席監事3人,實際出席會議監事3人。董事會

祕書於曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的召開符

合有关法律法规、公司章程的规定。


  二、监事会会议审议情况

  (一)審議通過《2018年度監事會工作報告》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  《2018年度監事會工作報告》請見巨潮資訊網。


  (二)審議通過《關於審議2018年年度報告全文及摘要的議案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經審覈,監事會認爲:董事會編制和審覈公司2018年年度報告的程序符合法

律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的

實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本议案需提交股东大会审议。


(三)審議通過《2018年度財務決算報告和2019年度財務預算報告》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)審議通過《關於2018年度利潤分配的議案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經大信會計師事務所(特殊普通合夥)大信審字[2019]第3-00141號審計報

告確認,2018年實現歸屬於上市公司股東的母公司淨利潤爲-69,455,986.81元,

2018年度可供股東分配的利潤爲-255,960,259.70元。本年末資本公積金餘額爲

338,773,388.22元。

  鑑於公司2018年年末可供分配的利潤爲負,不具備向股東分紅條件,2018

年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。此利潤分配方案符合公

司實際,符合《公司章程》及國家法律法規的規定,我們同意公司關於《2018年

度利润分配的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經審覈,監事會認爲:公司《2018年度內部控制評價報告》全面、真實、客

觀地反映公司內部控制制度的建設、運行情況及監督情況。公司現有的內部控制

體系基本健全,並能夠得到有效執行,充分適應了公司管理的要求和企業發展的

需要,符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求。


(六)審議通過《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經審覈,監事會認爲該議案符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司

章程》等相關規定,爲公司正常生產經營所需,是在公平、互利的基礎上進行的,

未損害公司利益,不會對公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響,

不會影響公司的獨立性,由於關聯交易金額佔公司同類交易的比例較低,公司不

會對議案所述關聯方產生依賴。議案所述關聯交易不會對本公司主要業務的獨立

性造成影响。


(七)審議通過《關於繼續使用自有資金購買理財產品的議案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經審議,一致同意繼續使用自有資金購買銀行及證券公司、信託公司等具有

合法經營資格的金融機構的理財產品。公司本次使用自有資金購買銀行及證券公

司、信託公司等具有合法經營資格的金融機構的理財產品,能夠提高公司資金的

使用效率和收益,不會影響公司主營業務的正常開展,不存在損害公司及中小股

東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規。同意公司繼續使用不超過3

億元自有資金購買理財產品,在上述額度內資金可以滾動使用,但其累計發生額

不超过人民币10亿元。

  本议案尚需提请公司股东大会进行审议。


  (八)審議通過《關於續聘2019年度財務審計機構的議案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經審議,大信會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券期貨相關業務執業資

格,具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,審計團隊嚴謹敬業,在

2018年度審計工作中表現出良好的職業操守,爲公司出具的審計報告客觀、公正

的反映了公司的財務狀況和經營成果。該事項決策和審議程序合法、合規,因此

同意繼續聘請大信會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2019年度財務審計機構。

  本议案尚需提请公司股东大会进行审议。


  (九)審議通過《關於公司與關聯方簽訂委託加工合同暨關聯交易的議案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  經審議:本次關聯交易符合公司的實際情況,符合有關法律法規和《公司章

程》的規定,以市場價格爲定價依據,交易價格公允,不存在損害公司及全體股

東利益的情形,並有利於提高公司產能利用率,降低固定運營成本,增強公司盈

利能力和市場競爭力。我們同意公司與關聯方之間的交易。

  (十)審議通過《關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  截至 2018 年 12 月 31 日,公司經審計的合併財務報表未分配利潤爲

-255,960,259.70 元,公司未彌補虧損金額-255,960,259.70 元,公司實收股本

405,000,000 元,公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

  本议案尚需提请公司股东大会进行审议。


三、备查文件

1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》



                     海南双成药业股份有限公司监事会

                         2019 年 4 月 17 日


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