產品展示
  • 基泰 注射用胸腺法新
  • 注射用鹽酸克林黴素
  • 注射用胸腺法新
  • 注射用左卡尼汀
  • 注射用胸腺五肽
聯繫方式

郵箱:[email protected]

電話:0898-68635601

傳真:0898-68652226

公司公告

獨立董事關於第三屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2019-04-30 16:03      点击:
         海南双成药业股份有限公司独立董事

    關於第三屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

  根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中

小企業板上市公司規範運作指引》、《海南雙成藥業股份有限公司章程》等相關規

章制度的有關規定,我們作爲海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)

的獨立董事,現對公司第三屆董事會第二十七次會議相關事項發表獨立意見如

下:

    一、對《關於會計政策變更的議案》的獨立意見

  公司本次會計政策變更是響應國家會計政策變更的需要,符合《企業會計準

則》的相關規定,符合《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》的要求。

本次會計變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定,不存在損

害公司及股東利益的情形。因此,我們同意本次會計政策變更。

    二、对《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》的独立意见

  我們認爲,公司此次修改《公司章程》,不違反《公司法》、《深圳證券交

易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定,有利於公司長

期的經營發展及治理規範,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,我們同意

该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、对《关于制定<海南雙成藥業股份有限公司董事、監事、高級管理人員

薪酬管理制度>的议案》的独立意见


  鑑於公司的董事、監事和高級管理人員爲公司的經營規模、管理水平及服務

質量不斷邁上新臺階做出了卓越貢獻,基於公平、“责、权、利”统一、长远发

展及激勵約束並重的原則,我們同意公司制定《董事、監事、高級管理人員薪酬

管理制度》,並將該議案提交公司股東大會審議。

  四、對《關於修訂〈海南雙成藥業股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

的独立意见


  根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定,結合證券監管部門相

關法規的修訂,公司在修訂《公司章程》同時修訂《董事會議事規則》。本次修

訂《董事會議事規則》的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,

不存在損害公司和其他股東利益的情形。因此,我們同意該議案,並將該議案提

交公司股东大会审议。



                      独立董事:董万程、商小刚

                            2019年4月29日


查看公告全文...

上一篇:公司章程(2019年4月)
下一篇:董事會議事規則修訂對照說明(2019年4月)