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公司公告

董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度(2019年4月)

2019-04-30 16:05      点击:
          海南双成药业股份有限公司

      董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

           (2019 年 4 月制定)

              第一章 总则

  第一條 爲進一步完善海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公

司”)董事、監事和高級管理人員的薪酬管理,建立有效的激勵與約

束機制,有效的調動公司董事、監事及高級管理人員工作積極性,提

高企業經營管理水平,促進企業效益的增長,根據《中華人民共和國

公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規、規範性文件及《公

司章程》的規定,結合本公司的實際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用於《公司章程》規定的董事、監事和高級管

理人员。

  第三條 公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理遵循以下原則:

  (一)公平原則:體現收入水平符合公司規模與業績的原則,同

  时兼顾市场薪酬水平;

  (二)責、權、利統一原則:體現薪酬與崗位價值高低、履行責

任义务大小相符;

  (三)長遠發展原則:體現薪酬與公司持續健康發展的目標相符;

  (四)激勵約束並重原則:體現薪酬發放與考覈、獎懲掛鉤,與

公司激励机制挂钩。

           第二章 薪酬管理机构

  第四條 公司股東大會負責審議董事、監事薪酬管理制度,公司

董事會負責審議公司高級管理人員的薪酬管理制度。

  第五條 公司董事會薪酬與考覈委員會負責制定公司董事、高級

管理人員的薪酬標準與方案;負責審查公司董事、高級管理人員履行

職責並對其進行年度考覈;負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。

  第六條 公司人力資源部、財務部配合董事會薪酬與考覈委員會

进行公司董事、监事薪酬方案的具体实施。


           第三章 薪酬标准与考核

  第七條 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬構成包括基本薪

酬和績效薪酬。基本薪酬結合行業薪酬水平、崗位職責和履職情況確

定;績效薪酬以基本薪酬爲基準,根據公司經營情況及個人年終考覈

结果确定。

  第八條 公司董事、監事、高級管理人員的年度薪酬範圍如下:

       職務        基本薪酬(萬元)    績效薪酬

       董事长          ≤300
                          根据公司经营情况

    其他非独立董事        ≤100     及个人年终考核结

       监事           ≤50     果确定。

     高级管理人员         ≤200

  獨立董事採取固定津貼的形式在公司領取報酬,標準爲 6 萬元/

年(含稅)。公司獨立董事行使職責所需的合理費用由公司承擔。

  非獨立董事在公司擔任其他職務,其薪酬標準按其擔任其他職務

的崗位工資發放標準執行,因公司會議或事務產生的費用由公司承擔。

  監事在公司擔任其他職務,其薪酬標準按其擔任其他職務的崗位

工資發放標準執行,因公司會議或事務產生的費用由公司承擔。

  第九條 公司可實施股權激勵計劃、員工持股計劃等對董事、監

事及高級管理人員進行激勵,激勵的主要原則基於相應的崗位職責的

履行程度,年度經營目標及個人績效指標的完成情況及其他相關指標。

相关事项根据有关法律、法规等确定。

  第十條 公司薪酬與考覈委員會負責成立由公司人力資源部、財

務部爲主的考覈執行小組,在每個考覈週期結束後,依據公司本考覈

週期的實際經營業績及個人工作完成情況,按照考覈制度對上述人員

进行绩效考核。

           第四章 薪酬的发放

  第十一條 董事、監事、高級管理的基本薪酬按月發放,績效薪

酬在会计年度结束后结合考核情况发放。

  第十二條 下列稅費按照國家有關規定從相關薪酬中直接扣除:

  (一)个人所得税;

  (二)按規定需由個人承擔的社會保險費和住房公積金。

  第十三條 公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選、任期

內辭職等原因離任的,按其實際任期和實際績效計算津貼/薪酬並予

以发放。

  第十四條 公司董事、監事、高級管理人員在任職期間發生以下

任一情形,公司有权取消其绩效薪酬的发放:

  (一)嚴重違反公司規章制度,受到公司內部嚴重書面警告以上

处分的;

  (二)嚴重損害公司利益或造成公司重大經濟損失的;

  (三)重大違法、違規行爲被中國證監會予以行政處罰、被深圳

證券交易所公開譴責或宣佈爲不當人選,或失職、瀆職,導致重大決

策失误给公司造成严重影响的。

           第五章 薪酬的调整

  第十五條 薪酬體系應爲公司的經營戰略服務,並隨着公司經營

狀況的不斷變化而作相應的調整以適應公司的進一步發展需要。

  第十六條 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬調整依據爲:

  (一)同行業薪酬水平:每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數

  据,作为公司薪酬调整的参考依据;

  (二)通脹水平:參考通脹水平,以使薪酬的實際購買力水平不

降低作为公司薪酬调整的参考依据;

  (三)公司经营状况;

  (四)组织结构调整、职位、职责变化。

  第十七條 公司董事薪酬的調整由董事會審議,並經股東大會審

議通過後實施;監事薪酬的調整由監事會審議,並經股東大會審議通

過後實施;高級管理人員薪酬的調整經董事會審議通過後實施。

              第六章 附则

  第十八條 本制度未盡事宜,按照國家法律、法規和《公司章程》

等其它相關規定執行;如遇國家相關法律、法規及《公司章程》等規

定调整或修订,从其规定执行。

  第十九條 本制度由公司董事會薪酬與考覈委員會制定,經公司

股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。

  第二十条 本制度由公司董事会负责解释。

                  海南双成药业股份有限公司



           
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