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公司公告

第三屆監事會第十八次會議決議公告

2019-04-30 16:08      点击:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-028


          海南双成药业股份有限公司

       第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会

議通知於 2019 年 4 月 26 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2019 年 4

月 29 日 11:00 在公司會議室召開。會議應出席監事 3 人,出席會議監事 3 人。

董事會祕書於曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的

召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

  (一)審議通過《關於審議 2019 年第一季度報告全文及正文的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  經審覈,監事會認爲董事會編制和審覈海南雙成藥業股份有限公司 2019 年

第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、

準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遗漏。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相

關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》有關

规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

   三、备查文件

   1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議》

                     海南双成药业股份有限公司监事会

                         2019 年 4 月 29 日


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