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公司公告

第三屆董事會第二十七次會議決議公告

2019-04-30 16:08      点击:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業      公告編號:2019-027

          海南双成药业股份有限公司

      第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次

會議通知於 2019 年 4 月 26 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2019 年

4 月 29 日以通訊的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董事 5 人。

本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)審議通過《關於審議 2019 年第一季度報告全文及正文的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  《海南雙成藥業股份有限公司 2019 年第一季度報告》全文及正文刊登於巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),正文同时刊登于《证券时报》、《中国证

券报》。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合

相關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》

有關規定,不存在損害公司及股東利益的情況。

   詳情請見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於

会计政策变更的公告》。

  (三)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《章程修訂對照說明(2019 年 4 月)》及修訂

后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级

管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《海南雙成藥業股份有限公司董事、監事、高

级管理人员薪酬管理制度》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (五)審議通過《關於修訂〈海南雙成藥業股份有限公司董事會議事規則〉

的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《董事會議事規則修訂對照說明(2019 年 4

月)》及修訂後的《海南雙成藥業股份有限公司董事會議事規則》。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議》。

                     海南双成药业股份有限公司董事会

                         2019 年 4 月 29 日


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