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公司公告

第三屆監事會第十九次會議決議公告

2019-07-18 09:39      点击:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-041



          海南双成药业股份有限公司

        第三届监事会第十九次会议决议公告


  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会

議通知於 2019 年 07 月 15 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2019 年

07 月 17 日以現場和通訊表決的方式召開。會議應出席監事 3 人,實際出席會議

監事 3 人,董事會祕書於曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主

持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的規定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》。

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  監事會認爲:公司取得普瑞巴林膠囊項目技術及寧波雙成取得鹽酸美金剛

片項目技術,有利於豐富公司產品結構,增強公司綜合競爭實力。公司主營業務

不因本次交易而對關聯人形成依賴,對公司獨立性沒有影響。本次關聯交易符合

公司的實際情況,符合有關法律法規和《公司章程》的規定,以市場價格爲定價

依據,交易價格公允,不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意本次

关联方交易。

  三、备查文件

   1、《雙成藥業第三屆監事會第十九次會議決議》。




                     海南双成药业股份有限公司监事会

                         2019 年 07 月 17 日


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