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公司公告

關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知

2019-11-26 15:54      点击:
證券代碼:002693       證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-058


          海南双成药业股份有限公司

      關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次

會議於 2019 年 11 月 25 日召開,會議定於 2019 年 12 月 13 日(星期五)召開

2019 年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股東大會屆次:2019 年第一次臨時股東大會

  2、会议召集人:公司董事会

  3、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過

後,決定召開股東大會,本次股東大會的召集程序符合法律、法規、規範性文件

和《公司章程》的规定。

  4、現場會議召開時間:2019年12月13日(星期五)下午14:30

  網絡投票時間:2019年12月12日-2019年12月13日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2019 年 12

月 13 日交易日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲 2019 年 12 月 12

日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召

開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、會議的股權登記日:2019年12月9日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)截止 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 在中國證券登記結算有限責任公司

    深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,並可以書面

    委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東,授權委託書附

    后。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

      8、會議地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

      二、会议审议事项

      (一)议案内容:

      1、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》;

      2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

      上述議案已經公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過,議案內容詳

    见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

      (二)特别提示

      1、上述議案1爲特別決議議案,須經出席本次股東大會的股東所持表決

    權的三分之二以上通過。議案2爲普通決議議案,須經出席本次股東大會的股

    东所持表决权的二分之一以上通过。

      2、根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次會議審議的議案將對中

    小投資者的表決單獨計票,並將結果在2019年第一次臨時股東大會決議公告

    中单独列示。

      三、提案编码

                                     备注

 提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目

                                    可以投票

   100       總議案:除累積投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

   1.00    《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》      √

       《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事

2.00√

       规则>的议案》

    四、会议登记事项

    (一)现场出席会议登记方法

    1、登記時間:2019 年 12 月 10 日至 11 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:30)

    2、登記地點:海南省海口市秀英區興國路 16 號公司證券部

    3、登记办法

    (1)自然人股東須持本人有效身份證件及股東賬戶卡進行登記,並提交股

 東登記表(請見附件三);委託代理人出席會議的,須持委託人有效身份證件復

 印件、授權委託書(請見附件二)、委託人證券賬戶卡和代理人有效身份證件進

 行登记。

    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照複印件(加蓋公章)、

 法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記,並提交股東登記表(請見附件三);

 由委託代理人出席會議的,需持營業執照複印件(加蓋公章)、法定代表人身份

 證複印件、授權委託書(請見附件二)、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登

 记。

    (3)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(請在 2019 年

 12 月 11 日下午 16:30 前送達公司,並電話確認)。本公司不接受電話方式辦理

 登记。

    (4)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件到現場,以備查驗。


    (二)其他事项

    本次股東大會會期半天,出席本次股東大會會議者食宿費、交通費自理。

    联系人:于晓风女士

    電子郵箱:[email protected]

    联系电话:0898-68592978

    传真:0898-68592978

    郵寄地址:海南省海口市秀英區興國路 16 號

  邮政编码:570314


  五、参与网络投票的具体操作流程



  在本次
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