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第三屆董事會第三十一次會議決議公告

2019-11-26 16:00      点击:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-056


          海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网

      第三届董事会第三十一次会议决议公告

   本竞彩推荐彩客网及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网(以下简称“竞彩推荐彩客网”)第三届董事会第三十一次

會議通知於 2019 年 11 月 22 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2019 年

11 月 25 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 5 人,實際參加表決的董事

5 人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、竞彩推荐彩客网

章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网章程>的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《章程修訂對照說明(2019 年 11 月)》及修

订后的《海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网章程》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (二)審議通過《關於修訂〈海南雙成藥業股份有限竞彩推荐彩客网股東大會議事規則〉

的议案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  詳見同日刊登於巨潮資訊網的《股東大會議事規則修訂對照說明(2019 年

11 月)》及修訂後的《海南雙成藥業股份有限竞彩推荐彩客网股東大會議事規則》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (三)審議通過《關於向銀行申請授信額度的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  同意竞彩推荐彩客网向中國銀行股份有限竞彩推荐彩客网海南省分行(以下簡稱“中国银行”)申

請不超過人民幣 2,500 萬元的授信額度。實際銀行授信的額度、期限與用途以銀

行批准爲準。同時董事會授權竞彩推荐彩客网管理層全權代表竞彩推荐彩客网與中國銀行簽署合同等相

关手续。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於向銀行

申请授信额度的公告》。

  (四)審議通過《關於召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決情況:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  通知內容詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於召開 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、《雙成藥業第三屆董事會第三十一次會議決議》。

                    海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网董事会

                         2019 年 11 月 25 日


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