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公司公告

關於監事會換屆選舉的提示性公告

2019-12-10 10:11      点击:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-063



          海南双成药业股份有限公司

        关于监事会换届选举的提示性公告


  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届

滿。爲了順利完成監事會的換屆選舉(以下簡稱“本次换届选举”),公司监事

會依據《公司法》、《公司章程》等相關規定,現將第四屆監事會的組成、監事候

選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下:

  一、第四届监事会的组成

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,第四屆監事會將由三名監事組成,

其中職工代表監事一名,監事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計算,任

期三年。

  二、監事候選人的推薦(監事候選人推薦書請見附件)

  (一)非职工代表监事候选人的推荐

  公司監事會、單獨或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的 3%以上的

股東可向第三屆監事會推薦第四屆監事會非職工代表的監事候選人。

  推薦的人數不得超過本次擬選舉非職工代表監事人數。

  (二)职工代表监事的产生

  職工代表出任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生。

  三、本次换届选举的程序

  (一)推薦人在 2019 年 12 月 20 日前按本公告約定的方式向本公司監事會

推荐监事候选人并提交相关文件;

  (二)在上述推薦時間屆滿後,公司將對推薦的監事人選進行資格審查,對

於符合資格的監事人選,將提交公司監事會審議;

  (三)公司監事會將召開會議確定監事候選人名單,並以提案的方式提請公

司股东大会审议;

  (四)監事候選人應在股東大會召開前作出書面承諾,同意接受提名,並承

諾資料真實、完整並保證當選後履行監事職責;

  (五)在第四屆監事會就任前,第三屆監事會監事仍按有關法律法規的規定

继续履行职责。

  四、选举方式

  根據《公司章程》規定,本次監事換屆選舉採用累積投票制,即股東大會選

舉非職工代表監事時,每一股份擁有與擬選非職工代表監事人數相同的表決權,

股東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用。

  職工代表監事由公司職工代表大會民主選舉產生。

  五、监事任职资格

  根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定,公司監事候選人應爲

自然人,具備與擔任監事相適應的工作閱歷和工作經驗,具有與股東、職工和其

他利益相關者進行溝通的能力,並保證有足夠的時間和精力履行監事職責。有下

列情形之一的,不能担任公司的监事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,

被判處刑罰,執行期滿未逾 5 年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾 5

年;

  3、擔任破產清算的公司、企業的監事或者廠長、總經理,對該公司、企業的

破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年;

  4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,並負

有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;

  7、被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人

员,期限尚未届满;

  8、公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事;

  9、法律、行政法規或部門規章規定的其他人員。

  監事候選人存在下列情形之一的, 推薦人應說明該候選人的具體情形、擬

推薦相關候選人的原因以及是否影響本公司規範運作:

  1、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

  2、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;

  3、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查,尚未有明确结论意见。

  六、推荐人应提供的相关文件

  (一)推薦監事候選人,必須向公司監事會提供下列文件:

  1、监事候选人推荐书(原件);

  2、推荐的监事候选人的身份证明复印件;

  3、推薦的監事候選人學歷、學位證書複印件;

  4、能夠證明符合本公告規定條件的其他文件。

  (二)若推薦人爲公司股東,則該推薦人應同時提供下列文件:

  1、若是個人股東,則需提供其身份證明覆印件;

  2、若是法人股東,則需提供其營業執照複印件(加蓋公章);

  3、证券账户卡复印件;

  4、股份持有的证明文件。

  (三)推薦人向公司監事會推薦監事候選人的方式如下:

  1、本次推薦方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式;

  2、推薦人必須在 2019 年 12 月 20 日 17 時前將相關文件送達或郵寄至(以收

件郵戳時間爲準)本公司指定聯繫人處方爲有效。

  七、联系人及联系方式

联系人:于晓风女士

联系部门:证券部

联系电话:0898-68592978

联系传真:0898-68592978

聯繫地址:海南省海口市秀英區興國路 16 號

邮政编码:570314

特此公告!


                 海南双成药业股份有限公司监事会

                      2019 年 12 月 9 日
附件:

           海南双成药业股份有限公司

         第四届监事会监事候选人推荐书

  推薦人                  聯繫電話

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              推荐的候选人信息

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   電話                     性別

   傳真                  電子郵箱

 任職資格是否符合本公告規定的條件     □是     □否

简历(包括学历、职称、详细工作履历、

兼职情况等)

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