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公司公告

相關制度修訂對照說明(2019年12月)

2019-12-31 14:51      点击:
           海南双成药业股份有限公司


       相關制度修訂對照說明(2019 年 12 月)

      經海南雙成藥業股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過,擬

    對公司《董事會議事規則》、《股東竞彩推荐彩客网議事規則》、《網絡投票實施細則》、《董

    事會戰略委員會實施細則》、《獨立董事制度》進行如下修訂:

      1、《董事会议事规则》修订对照说明

條款          修訂前內容                修訂後內容

       公司设董事会,对股东大会负责。 董                公司设董事会,对股东大会负责。 董事会
第十五
     事會由 5 名董事組成,其中獨立董事 2 名。             由 6 名董事組成,其中獨立董事 2 名。董
 条
     董事會設董事長 1 人,副董事長 1 人。             事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。

      2、《股东大会议事规则》修订对照说明

條款          修訂前內容               修訂後內容

       公司股東竞彩推荐彩客网採用網絡或其他表決方    公司股東竞彩推荐彩客网採用網絡或其他表決
第 二             式的,应当在股东大会通知中明确载明该       方式的,应当在股东大会通知中明确载
十 一             等方式的表決時間以及表決程序。     明該等方式的表決時間以及表決程序。
條      股東大 會網絡或其他方 式投票的開     股東竞彩推荐彩客网網絡或其他方式投票的開



     始時間,不得早於現場股東竞彩推荐彩客网召開前一 始時間,不得早於現場股東竞彩推荐彩客网召開當

     日下午 3:00,並不得遲於現場股東竞彩推荐彩客网召 日上午 9:15,並不得遲於現場股東竞彩推荐彩客网

     開當日上午 9:30,其結束時間不得早於現 召開當日上午 9:30,其結束時間不得早

     場股東竞彩推荐彩客网結束當日下午 3:00。      於現場股東竞彩推荐彩客网結束當日下午 3:00。

      3、《网络投票实施细则》修订对照说明

條款          修訂前內容               修訂後內容

第十      互聯網投票系統開始投票的時間爲股東    互聯網投票系統開始投票的時間爲
三條     竞彩推荐彩客网召開前一日 下 午 3:00,結束時間爲現           股东大会召开当日上午 9∶15,结束时间
 
                      1

     場股東竞彩推荐彩客网結束當日下午 3:00。     爲現場股東竞彩推荐彩客网結束當日下午 3∶00。

     股东通过互联网投票系统进 行网络              股东通过互联网投票系统进行网络
     投票,应当按照《深圳证券交 易所投资者             投票,应当按照《深圳证券交 易所投资者
第十   網絡服務身份認證業務指引(2016 年修               网络服务身份认证业务指引》的规定办
四条    订)》的规定办理身份认证,取得“深圳                理身份认证,取得“深圳证券交易所数
     证券交易所数字证书”或“深圳证券交                      字证书”或“深圳证券交易所投资者服
     易所投资者服务密码”。                     务密码”。

    4、《董事會戰略委員會實施細則》修訂對照說明

條款          修訂前內容               修訂後內容

    戰略委員會每年至少召開一次會議,並     战略委员会根据需要召开会议,并
第十  於會議召開前三天通知全體委員,會議由主            于会议召开前三天通知全体委员,会议
二條  任委員主持,主任委員不能出席時可委託其            由主任委员主持,主任委员不能出席时
    他一名委员(独立董事)主持。               可委托其他一名委员(独立董事)主持。

    5、《独立董事制度》修订对照说明

條款            修訂前內容              修訂後內容

               本公司聘 任的獨立董事應具 有一定的獨立                 本公司聘任的独立董事最多在五家上
第四条      性,独立董事应当保证安排合理时间现场工                市公司兼任独立董事,独立董事应当保
                作,并确保有足够的时间和精力有效地履行                证安排合理时间现场工作,并确保有足
               獨立董事的職責。             够的时间和精力有效地履行独立董事
                                   的职责。

                        海南双成药业股份有限公司董事会

                           二〇一九年十二月三十日


                     2


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