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關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2019-12-31 14:57      点击:
證券代碼:002693       證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2019-072



          海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网

      關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知

   本竞彩推荐彩客网及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网(以下简称“竞彩推荐彩客网”)第三届董事会第三十三次
會議於 2019 年 12 月 30 日召開,會議定於 2020 年 1 月 16 日(星期四)召開 2020
年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會
  2、会议召集人:竞彩推荐彩客网董事会
  3、會議召開的合法、合規性:竞彩推荐彩客网第三屆董事會第三十三次會議審議通過
後,決定召開股東大會,本次股東大會的召集程序符合法律、法規、規範性文件
和《竞彩推荐彩客网章程》的规定。
  4、現場會議召開時間:2020年1月16日(星期四)下午14:00
  网络投票时间: 2020年1月16日
  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2020 年 1
月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲 2020 年 1 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、會議召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召
開,竞彩推荐彩客网股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  6、會議的股權登記日:2020年1月10日(星期五)
  7、出席对象:
  (1)截止 2020 年 1 月 10 日下午 15:00 在中國證券登記結算有限責任竞彩推荐彩客网
深圳分竞彩推荐彩客网登記在冊的本竞彩推荐彩客网股東。全體股東均有權出席股東大會,並可以書面
委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是竞彩推荐彩客网股東,授權委託書附
后。
    (2)竞彩推荐彩客网董事、监事和高级管理人员。
    (3)见证律师及竞彩推荐彩客网邀请的其他人员。
    8、會議地點:海南省海口市秀英區興國路16號竞彩推荐彩客网會議室

    二、会议审议事项

    (一)议案内容:
    1、《關於董事會換屆選舉之選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
      1-1 選舉王成棟先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨立董事
      1-2 選舉 Wang Yingpu 先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨立董事
      1-3 選舉袁劍琳先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨立董事
      1-4 選舉 Li Jianming 先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨立董事
    2、《關於董事會換屆選舉之選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
      2-1 選舉董萬程先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會獨立董事
      2-2 選舉商小剛先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會獨立董事
    3、《关于监事会换届选举的议案》
      3-1 選舉符斌先生爲竞彩推荐彩客网第四屆監事會非職工代表監事
      3-2 選舉周雲女士爲竞彩推荐彩客网第四屆監事會非職工代表監事
    4、《关于修订<海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网章程>的议案》
    5、《关于修订<海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网董事会议事规则>的议案》
    6、《关于修订<海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网股东大会议事规则>的议案》
    7、《关于修订<海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网网络投票实施细则>的议案》
    8、《关于修订<海南双成药业股份有限竞彩推荐彩客网独立董事制度>的议案》
    以上第 1-2、4-8 項議案經竞彩推荐彩客网第三屆董事會第三十三次會議審議通過,第 3
項議案經竞彩推荐彩客网第三屆監事會第二十二次會議審議通過,議案內容詳見《證券時報》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等《第三届董事会第
三十三次會議決議公告》、《第三屆監事會第二十二次會議決議公告》及有關公
告。
      (二)特别提示

      1、議案1、議案2、議案3需以累積投票方式表決,獨立董事、非獨立董
    事和監事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份
    數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人
    中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。其他議案
    採用非累積投票方式表決。具體表決方法說明見本通知附件“参加网络投票
    的具体操作流程”及“授权委托书”。
      上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審覈無異議,
    股东大会方可进行表决。
      2、上述議案4爲特別決議議案,須經出席本次股東大會的股東所持表決
    权的三分之二以上通过。
      3、根據《上市竞彩推荐彩客网股東大會規則》的要求,本次會議審議的議案將對中
    小投資者的表決單獨計票,並將結果在2020年第一次臨時股東大會決議公告
    中单独列示。

      三、提案编码

                                       备注
提案
                 提案名稱               該列打勾的欄
编码
                                    目可以投票

100    總議案:除累積投票提案外的所有提案√

              累积投票提案:采用等额选举

1.00  《關於董事會換屆選舉之選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》    應選人數 4 人
1.01  選舉王成棟先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨立董事√
1.02  選舉 Wang Yingpu 先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨立董事√
1.03  選舉袁劍琳先生爲竞彩推荐彩客网第四屆董事會非獨
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