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公司公告

公司章程修訂對照說明(2019年12月)

2019-12-31 15:02      点击:
           海南双成药业股份有限公司

         章程修訂對照說明(2019 年 12 月)

      海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)於 2019 年 12 月 30 日召開

    第三屆董事會第三十三次會議,會議審議通過了《關於修訂<海南双成药业股份

    有限公司章程>的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。具體修訂情況如下:

條款         修訂前內容                 修訂後內容

      ……                   ……

      股東大會採用網絡或其他方式的,應當    股東大會採用網絡或其他方式的,應

    在股東大會通知中明確載明網絡或其他方 當在股東大會通知中明確載明網絡或其他

    式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或 方式的表決時間及表決程序。股東大會網

第五  其他方式投票的開始時間,不得早於現場股 絡或其他方式投票的開始時間,不得早於

十五  東大會召開前一日下午 3:00,並不得遲於 現場股東大會召開當日上午 9:15, 並不

條  現場股東大會召開當日上午 9:30,其結束 得遲於現場股東大會召開當日上午 9:30,

    時間不得早於現場股東大會結束當日下午 其結束時間不得早於現場股東大會結束當

    3:00。                  日下午 3:00。

      股權登記日和會議召開日之間的間隔     股權登記日和會議召開日之間的間隔

    應當不少於 2 個工作日且不多於 7 個工作              應當不少於 2 個工作日且不多於 7 個工作

    日。股權登記日一旦確認,不得變更。         日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第一     董事會由 5 名董事組成,其中獨立董事 2               董事會由 6 名董事組成,其中獨立董事 2

百零     名。董事會設董事長 1 人,副董事長 1 人。           名。董事會設董事長 1 人,副董事長 1 人。

六条

    除上述條款修訂外,公司《章程》其他條款保持不變。


                        海南双成药业股份有限公司董事会

                           二〇一九年十二月三十日


                      1


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