產品展示
  • 基泰 注射用胸腺法新
  • 注射用鹽酸克林黴素
  • 注射用胸腺法新
  • 注射用左卡尼汀
  • 注射用胸腺五肽
聯繫方式

郵箱:[email protected]

電話:0898-68635601

傳真:0898-68652226

公司公告

獨立董事關於公司董事會換屆選舉的獨立意見

2019-12-31 15:12      点击:
          海南双成药业股份有限公司

    独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见


  根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中

小企業板上市公司規範運作指引》、《海南雙成藥業股份有限公司章程》(以下簡

称“公司章程”)等相關規章制度的有關規定,我們作爲海南雙成藥業股份有限

公司(以下简称“公司”)的獨立董事,現對公司董事會換屆選舉事項,發表獨

立意见如下:

  鑑於公司第三屆董事會任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,

董事會需進行換屆選舉。經董事會提名委員會審議,公司董事會提名,第四屆董

事會董事候選人共 6 名,其中:提名王成棟先生、Wang Yingpu(王熒璞)先生、

袁劍琳先生、Li Jianming(李建明)先生爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人;

董萬程先生、商小剛先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人。我們認爲:

  一、公司本次換屆選舉的 6 名董事候選人(包括 2 名獨立董事)的提名和表

決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關規定,合法有效;

  二、經審查 4 名非獨立董事候選人:王成棟、Wang Yingpu、袁劍琳、Li Jianming

及 2 名獨立董事候選人:董萬程、商小剛的工作履歷和能力水平,我們一致認爲

上述 6 名候選人符合擔任上市公司董事、獨立董事的任職條件,未發現有《公司

法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《關於在上市公司建

立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》和《公司章

程》規定不得擔任董事、獨立董事的情形,不存在被中國證監會採取證券市場禁

入措施的情形,不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、獨立

董事的情形,不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形,不存在最近三

年內受到證券交易所公開譴責或者通報批評的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法機

關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,經在最高人民法院

网查询不属于失信被执行人。

  三、同意董事會提名委員會提名王成棟、Wang Yingpu、袁劍琳、Li Jianming

爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人,同意提名董萬程、商小剛爲公司第四屆

董事會獨立董事候選人。同意將上述 6 名候選人提交股東大會進行審議。



                   独立董事签署:董万程、商小刚

                       2019 年 12 月 30 日


查看公告全文...

上一篇:獨立董事候選人聲明(董萬程)
下一篇:董事會戰略委員會實施細則(2019年12月)