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公司公告

獨立董事關於聘任公司高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表的獨立意見

2020-01-17 16:39      点击:
         海南双成药业股份有限公司独立董事


關於聘任公司高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表的獨立意見


    根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中

小企業板上市公司規範運作指引》、《海南雙成藥業股份有限公司章程》(以下簡

称“公司章程”)等相關規章制度的有關規定,我們作爲海南雙成藥業股份有限

公司(以下简称“公司”)的獨立董事,現對聘任公司高級管理人員、審計部負

責人、證券事務代表的事項,發表獨立意見如下:


    1、本次聘任公司高級管理人員、審計部負責人、證券事務代表的提名和表

決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和公司制度的相關規定,合法有

效;

    2、上述人員未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形,亦不存在被

中國證監會確定爲市場禁入者且禁入尚未解除的情形,任職資格合法,能夠勝任

所任崗位,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

    3、同意公司第四屆董事會聘任 Li Jianming 先生爲公司總經理;聘任袁劍琳

先生、張巍女士、於曉風女士爲公司副總經理;聘任王旭光先生爲公司財務總監;

聘任於曉風女士爲公司董事會祕書;聘任楊琦女士爲公司內部審計部門負責人;

聘任李芬女士爲證券事務代表。上述人員任期與本屆董事會一致。




                      独立董事签署:董万程、商小刚

                         2020 年 1 月 16 日


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