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公司公告

累積投票制度實施細則(2020年4月)

2020-04-29 14:32      点击:
海南雙成藥業股份有限公司                   累計投票實施細則



              海南双成药业股份有限公司

               累积投票制度实施细则

   (2011 年 4 月制訂 2017 年 1 月第一次修訂 2020 年 4 月第二次修訂)


                 第一章 总则

   第一條 爲了進一步完善海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的

法人治理結構,規範公司董事、監事的選舉程序,切實保障股東選舉公司董事、

監事的權利,維護中小股東利益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公

司法》”)、《上市公司治理準則》等相關法律法規、規範性文件以及《海南雙成藥

业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制订本实施细则。

   第二條 本實施細則所稱累積投票制,是指公司股東大會選舉兩名以上董事

或監事時,出席股東大會的股東所擁有的投票權等於其所持有的股份總數乘以應

選董事或監事人數之積,出席會議的股東可以將其擁有的投票權全部投向一位董

事或監事候選人,也可以將其擁有的投票權分散投向多位董事或監事候選人,按

得票多少依次决定董事或监事人选。

   第三條本 實施細則適用於公司控股股東持股比例達 30%以上時,股東大會

在选举或更换两名及两名以上董事或监事。

   在股東大會上擬選舉兩名或兩名以上的董事或監事時,董事會應在召開股東

大會通知中,表明該次董事、監事的選舉採用累積投票制。

   第四條 本實施細則所稱董事包括獨立董事和非獨立董事,所稱監事特指非

由職工代表擔任的監事。由職工代表擔任的監事由公司職工代表大會選舉產生或

更换,不适用于本实施细则的相关规定。

   第五條 股東大會選舉產生的董事和監事人數及結構應符合《公司章程》的

规定。

   第六條 公司股東大會通過累積投票制選舉產生的董事、監事,其任期不實

施交錯任期制,即屆中因缺額而補選的董事、監事任期爲該屆餘任期限,不跨屆

任职。


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海南雙成藥業股份有限公司                   累計投票實施細則


              第二章 董事、监事候选人的提名

   第七條 在《公司章程》規定的人數範圍內,按照擬選任的董事人數,由公

司董事會、單獨或者合計持有本公司已發行股份 3%以上的股東提名非獨立董事

人選;由公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份 1%以上的股

東提名獨立董事人選。其中獨立董事的提名還應符合《關於在上市公司建立獨立

董事制度的指導意見》的規定。董事的提名推薦名單由公司董事會提名委員會進

行资格审查。

   第八條 在章程規定的人數範圍內,按照擬選任的監事人數,由公司監事會、

單獨或者合計持有本公司已發行股份 3%以上的股東提名擬由股東代表出任的監

事人選。監事的提名推薦名單由公司監事會進行資格審查。

   第九條 提名人應在提名前徵得被提名人同意。

   第十條 被提名人應向公司董事會、監事會提交個人的詳細資料,包括但不

限於:姓名、性別、年齡、國籍、教育背景、工作經歷、兼職情況、與提名人的

關係,是否存在不適宜擔任董事或監事的情形等。

   第十一條 經審覈符合任職資格的被提名人成爲董事或監事候選人,最終以

提案的方式提交股東大會選舉。董事或監事候選人可以多於《公司章程》規定的

董事或监事人数。

   第十二條 董事或監事候選人應在股東大會召開前作出書面承諾,同意接受

提名並公開本人的詳細資料,承諾公開披露的董事或監事候選人的資料真實、完

整,並保證當選後切實履行董事或監事的職責。 獨立董事候選人還應當就其本

人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。


               第三章 董事、监事的选举及投票

   第十三條 股東大會在對董事或監事候選人進行表決前,大會主持人應明確

告知與會股東實行累積投票方式表決,董事會須製備適合累積投票方式的選票,

董事會祕書應以口頭或書面材料的形式對累積投票細則及選票填寫方式作出解

释说明,以确保股东正确行使投票权利。

   第十四條 股東大會出現多輪選舉情況時,應根據每輪應選舉董事或監事的

人數重新計算股東累積表決票數。公司董事會祕書應當在每輪累積投票表決前,


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宣佈每位股東的累積表決票數,出現異議和差錯時,應立即覈對並作出相應更正。

   第十五條 採取累積投票制時,非獨立董事、董事、監事的選舉應分開逐項

進行,累積投票額不能相互交叉使用,具體如下:

   1、選舉獨立董事時,出席會議股東所擁有的投票權數等於其所持有的股份

總數乘以該次股東大會應選獨立董事人數之積,該部分投票權只能投向該次股東

大会的独立董事候选人;

   2、選舉非獨立董事時,出席會議股東所擁有的投票權數等於其所持有的股

份總數乘以該次股東大會應選非獨立董事人數之積,該部分投票權只能投向該次

股东大会的非独立董事候选人;

   3、選舉監事時,出席會議股東所擁有的投票數等於其所持有的股份總數乘

以該次股東大會應選監事人數之積,該部分投票權只能投向該次股東大會的監事

候选人。

   第十六条 累积投票制的投票原则与方式:

   1、股東大會對董事、監事候選人採用累積投票製表決時,所有股東均有權

按照自身意願(代理人應遵照委託人授權委託書指示)將其擁有的表決權總數投

向一位或幾位董事、監事候選人,但最終所投的候選董事或監事人數不能超過應

選董事或監事人數,若超過,該股東的所有投票視爲無效;

   2、股東對某一位或某幾位董事、監事候選人集中或分散行使的表決權總數

多於其擁有的全部表決權數時,該股東的所有投票無效;

   3、股東對某一位或某幾位董事、監事候選人集中或分散行使的表決權總數

少於其擁有的全部表決權數時,該股東的投票有效,差額部分視爲放棄表決權。


              第四章 董事、监事的当选

   第十七條 董事或監事候選人以其得票總數由高到底排序,位於該次應選董

事或監事人數(含本數)之前的董事或監事候選人當選,但當選董事或監事的得

票總數應超過出席股東大會的股東所持有表決權總數(以未累積的股份數爲準
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