產品展示
  • 注射用胸腺法新
  • 注射用生長抑素
  • 注射用左卡尼汀
  • 注射用磷酸川芎嗪
  • 注射用法莫替丁
聯繫方式

郵箱:[email protected]

電話:0898-68635601

傳真:0898-68652226

公司公告

2019年度監事會工作報告

2020-04-29 15:05      点击:
           海南双成药业股份有限公司


           2019 年度监事会工作报告


  2019 年,海南雙成藥業股份有限公司(以下稱“公司”)监事会全体成员

嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規,依法獨立履行職責,

監督股東大會決議、董事會決議的執行情況,並對公司生產經營、財務狀況以及

董事、高級管理人員履行職務的情況進行監督檢查,確保了公司規範運作,維護

了投資者特別是中小投資者的利益。現將監事會在 2019 年度的主要工作報告如

下:

    一、监事会会议的召开情况

  報告期內,公司共召開監事會會議 7 次,會議的召開與表決程序符合《公司

法》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。會議具體情況如下:

  1、2019 年 02 月 18 日,公司第三屆監事會第十六次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關於控股子公司關聯交易的議案》。

  2、2019 年 04 月 17 日,公司第三屆監事會第十七次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《2018 年度監事會工作報告》 、《2018 年度財務決

算報告和 2019 年度財務預算報告》、《關於審議 2018 年年度報告全文及摘要的議

案》、《關於 2018 年度利潤分配的議案》、《關於審議<2018 年度内部控制评价报

告>的議案》、《關於預計 2019 年度日常關聯交易的議案》、《關於繼續使用自有資

金購買理財產品的議案》、《關於續聘 2019 年度財務審計機構的議案》、《關於公

司與關聯方簽訂委託加工合同暨關聯交易的議案》、《關於公司未彌補虧損達到實

收股本总额三分之一的议案》。

  3、2019 年 04 月 29 日,公司第三屆監事會第十八次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關於審議 2019 年第一季度報告全文及正文的議

案》、《关于会计政策变更的议案》。

  4、2019 年 07 月 17 日,公司第三屆監事會第十九次會議在公司會議室召開,

全体监事一致通过如下议案:《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》。

  5、2019 年 08 月 14 日,公司第三屆監事會第二十次會議在公司會議室召開,

全體監事一致通過如下議案:《關於審議 2019 年半年度報告全文及摘要的議案》、

《关于会计政策变更的议案》。

  6、2019 年 10 月 29 日,公司第三屆監事會第二十一次會議在公司會議室召

開,全體監事一致通過如下議案:《關於審議 2019 年第三季度報告全文及正文

的议案》。

  7、2019 年 12 月 30 日,公司第三屆監事會第二十二次會議在公司會議室召

開,全體監事一致通過如下議案:《關於監事會換屆選舉的議案》。

  除第三屆監事會第二十一次會議外,上述各次會議的內容均已在《中國證券

報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行披露。

  二、监事会对有关事项的监督意见

  根據《公司法》、《公司章程》以及公司《監事會議事規則》等規範性文件

的規定,監事會對報告期內公司的有關情況發表如下意見:

  1、公司依法运作情况

  公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關規定,認真履行職責,

積極參加股東大會,列席董事會會議,聽取了公司各項重要議案和決議,對股東

大會和董事會的召開程序、所作決議及公司董事、高級管理人員履行職務情況進

行了嚴格監督。監事會認爲:公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》等相關法律

法規,並且公司已建立了相對較爲完善的內部控制制度,規範運作、決策合理;

公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務,工作負責,認真執行股東大

會的各項決議,執行職務不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的

行为。

  2、公司财务情况

  監事會對 2019 年度公司財務狀況、財務管理、財務成果等進行了認真細緻

的檢查和審覈。監事會認爲:公司 2019 年會計政策變更、關聯交易、監事會換

屆選舉等事項是根據《企業會計準則》及國家相關政策的規定執行,符合公司實

際情況。公司財務制度健全、財務運作規範、財務狀況良好。財務報告真實、公

允地反映了公司 2019 年度的財務狀況和經營成果。

  3、内部控制制度的执行情况

  監事會通過與公司各部門溝通以及現場檢查,認真檢查了公司內控制度的執

行情況,認爲公司現有的內部控制體系基本健全,並能夠得到有效執行,充分適

應了公司管理的要求和企業發展的需要,總體上符合中國證監會和深圳證券交易

所的相关要求。

  4、公司对外担保及股权、资产出售情况

  報告期內,公司無新增對外擔保事項,前期發生但尚未履行完畢的對外擔保

(均爲對控股子公司寧波雙成的對外擔保),餘額爲 16,700 萬元,不存在違規

担保或者其他对外担保的情形。

  2019 年,公司無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換、也無其他損害

公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  5、公司关联交易情况

  報告期內,監事會對公司 2019 年度關聯交易進行審查,關聯交易審議程序

符合《公司章程》等的相關規定。交易價格公允,是在公正、互利的基礎上進行

的,不存在損害公司及公司股東利益的情況,不會對公司獨立性產生影響,公司

亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

  2020 年,監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規

的規定,忠實履行監事會的職責,進一步促進公司的規範運作,保護股東、公司

和员工等各利益相关方的权益。


                     海南双成药业股份有限公司监事会

                       二〇二〇年四月二十七日


查看公告全文...

上一篇:2019年度內部控制評價報告
下一篇:2019年度董事會工作報告