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公司公告

關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知

2020-06-09 14:21      点击:
證券代碼:002693       證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2020-035



          海南双成药业股份有限公司

      關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

於 2020 年 6 月 8 日召開,會議定於 2020 年 6 月 24 日(星期三)召開 2020 年第

二次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股東大會屆次:2020 年第二次臨時股東大會

  2、会议召集人:公司董事会

  3、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第五次會議審議通過後,

決定召開股東大會,本次股東大會的召集程序符合法律、法規、規範性文件和《公

司章程》的规定。

  4、現場會議召開時間:2020 年 6 月 24 日(星期三)下午 14:30

  網絡投票時間:2020 年 6 月 24 日

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2020 年 6

月 24 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲 2020 年 6 月 24 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、會議召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召

開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、會議的股權登記日:2020 年 6 月 18 日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)截止 2020 年 6 月 18 日下午 15:00 在中國證券登記結算有限責任公司

    深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,並可以書面

    委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東,授權委託書附

    后。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

      8、會議地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室

       二、会议审议事项

       (一)议案内容:

      1、《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》。

      以上議案經公司第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第四次會議審議

    通過,議案內容詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網

    (http://www.cninfo.com.cn/)《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届

    监事会第四次会议决议公告》及有关公告。

       (二)特别提示

      1、上述議案爲關聯交易事項,關聯股東海南雙成投資有限公司、HSP

    Investment Holdings Limited及王成棟先生將回避表決。

      2、根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次會議審議的議案將對中

    小投資者的表決單獨計票,並將結果在2020年第二次臨時股東大會決議公告

    中单独列示。

      三、提案编码
                                       备注
提案
                 提案名稱               該列打勾的欄
编码
                                    目可以投票

100    總議案:除累積投票提案外的所有提案√

                  非累积投票提案

1.00  《关于签订<技术转让合同>暨關聯交易的議案》√

    四、会议登记事项

  (一)现场出席会议登记方法

  1、登記時間:2020 年 6 月 19 日、2020 年 6 月 22 日(上午 9:00-12:00,下

午 13:00-16:30)

  2、登記地點:海南省海口市秀英區興國路 16 號公司證券部

  3、登记办法

  (1)自然人股東須持本人有效身份證件及股東賬戶卡進行登記,並提交股

東登記表(請見附件三);委託代理人出席會議的,須持委託人有效身份證件復

印件、授權委託書(請見附件二)、委託人證券賬戶卡和代理人有效身份證件進

行登记。

  (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照複印件(加蓋公章)、

法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記,並提交股東登記表(請見附件三);

由委託代理人出席會議的,需持營業執照複印件(加蓋公章)、法定代表人身份

證複印件、授權委託書(請見附件二)、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登

记。

  (3)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(請在 2020 年 6

月 22 日下午 16:30 前送達公司,並電話確認)。本公司不接受電話方式辦理登

记。

  (4)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件到現場,以備查驗。

  (二)其他事项

  本次股東大會會期半天,出席本次股東大會會議者食宿費、交通費自理。

  联系人:于晓风女士、李芬女士

  電子郵箱:[email protected]

  联系电话:0898-68592978

  传真:0898-68592978

  郵寄地址:海南省海口市秀英區興國路 16 號

  邮政编码:570314

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》;

  2、《海南雙成藥業股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議》。

  特此通知!

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