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公司公告

獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020-06-09 14:25      点击:
        海南双成药业股份有限公司独立董事


    關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見


  根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上

市公司規範運作指引》、《海南雙成藥業股份有限公司章程》等相關規章制度的有

關規定,我們作爲海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的独立董事,

现对公司关联交易事项发表独立意见如下:

  一、关于控股子公司关联交易的议案

   本次控股子公司寧波雙成藥業有限公司關聯交易符合公司的實際情況,符

合有關法律法規和《公司章程》的規定,以市場價格爲定價依據,交易價格公允,

不存在損害公司及全體股東利益的情形,並有利於公司資源的有效使用。公司董

事會在對上述關聯交易進行審議時,關聯董事王成棟先生、Wang Yingpu 先生予

以了迴避,董事會的表決程序符合相關法律、法規、規範性文件的規定,表決程

序合法有效。因此,同意上述关联交易事项。

  二、關於簽訂《技術轉讓合同》暨關聯交易的議案

  本次公司簽訂《技術轉讓合同》暨關聯交易符合公司的實際情況,符合有關

法律法規和《公司章程》的規定,以市場價格爲定價依據,交易價格公允,不存

在損害公司及全體股東利益的情形,並有利於豐富公司產品結構,增強公司綜合

競爭實力。公司董事會在對上述關聯交易進行審議時,關聯董事王成棟先生、

Wang Yingpu 先生予以了迴避,董事會的表決程序符合相關法律、法規、規範性

文件的規定,表決程序合法有效。因此,同意上述關聯交易事項。


                      独立董事签署:董万程、商小刚

                              2020年6月8日


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