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公司公告

第四屆董事會第五次會議決議公告

2020-06-09 14:30      点击:
證券代碼:002693      證券簡稱:雙成藥業      公告編號:2020-031



          海南双成药业股份有限公司

        第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

通知於 2020 年 6 月 5 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2020 年 6 月 8

日以通訊的方式召開。會議應出席董事 6 人,實際參加表決的董事 6 人。本次會

議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的規定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)審議通過《關於控股子公司關聯交易的議案》

  表決情況:同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  將寧波雙成閒置資產進行出租,有利於提高公司資產使用效率,本次控股

子公司關聯交易符合公司的實際情況,符合有關法律法規和《公司章程》的規

定,以市場價格爲定價依據,交易價格公允,不存在損害公司及全體股東利益

的情形。王成棟先生、Wang Yingpu 先生系關聯董事,已對本議案迴避表決。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於控股子

公司关联交易的公告》。

  獨立董事對上述關聯交易事項發表了事前認可及獨立意見,詳見同日刊登

於巨潮資訊網《雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的事

前認可意見》、《雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨

立意见》。

  (二)审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》

  表決情況:同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  公司取得注射用紫杉醇(白蛋白結合型)項目技術,有利於豐富公司產品

結構,增強公司綜合競爭實力。公司主營業務不因本次交易而對關聯人形成依

賴,對公司獨立性沒有影響。公司董事會在審議上述關聯交易事項時,王成棟

先生、Wang Yingpu 先生系關聯董事,需對本議案迴避表決。董事會的表決程

序符合相關法律、法規、規範性文件的規定,表決程序合法有效。因此,同意

上述关联交易。

  詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於簽訂<

技术转让合同>暨关联交易的公告》。

  獨立董事對上述關聯交易事項發表了事前認可及獨立意見,詳見同日刊登

於巨潮資訊網《雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的事

前認可意見》、《雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨

立意见》。

   三、备查文件

  1、《海南雙成藥業股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。



                    海南双成药业股份有限公司董事会

                       2020 年 6 月 8 日


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