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公司公告

關於公司部分資產報廢處置的公告(更新後)

2020-12-29 16:00      點擊:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2020-070

          海南双成药业股份有限公司

    关于公司部分资产报废处置的公告(更正后)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)於 2020 年 12 月 28 日召開

第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第七次會議,會議審議通過了《關於公

司部分資產報廢處置的議案》。現將相關情況公告如下:

  一、 本次部分资产报废处置概述及审批程序

  爲真實反映公司資產及財務狀況,2020 年末,公司財務部及相關部門對相

關資產進行了盤點、覈實和清查,擬對部分已過期、近有效期及目檢不合格品較

多的存貨進行報廢處置。本次報廢處置的存貨原值爲 319 萬元,2019 年已對該

存貨計提存貨跌價準備 57 萬元,預計減少 2020 年淨利潤 262 萬元。

  公司連續十二個月內已將因老化且無法修復以及技術淘汰的部分固定資產

及因過期等原因的部分存貨進行報廢處置。其中,固定資產報廢處置損失爲 195

萬元,存貨報廢處置損失爲 38 萬元。截至目前,公司連續十二個月累計處置報

廢資產產生的損失合計爲 495 萬元,佔公司最近一個會計年度經審計歸屬於上市

公司股東的淨利潤絕對值的 20.08%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深

圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定,本次部分資產報廢處置事項

在董事會的審批權限內,無需提交股東大會審議,不構成《上市公司重大資產重

組管理辦法》規定的重大資產重組,亦不需要經過有關部門批。

  本次部分資產報廢處置事項,已經公司第四屆董事會第九次會議及第四屆監

事會第七次會議審議通過。監事會、董事會審計委員會對該事項作出了合理性的

說明,獨立董事發表了同意意見,均同意本次部分資產報廢處置事項。

    二、本次部分資產報廢處置合理性的說明以及對公司的影響

  本次部分資產報廢處置依據《企業會計準則》及深圳證券交易所有關規則,

遵循謹慎性、合理性原則,符合公司的實際情況。本次部分存貨報廢后,公司財

務報表能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產及財務狀況,有助於提供更

加真实可靠的会计信息。

  本次部分資產報廢處置事項,預計公司 2020 年歸屬於上市公司股東的淨利

潤減少 262 萬元、歸屬於上市公司股東的所有者權益減少 262 萬元。公司本次部

分資產報廢未經會計師事務所審計,最終數據以會計師事務所審計的財務數據爲

准。

    三、董事會審計委員會對本次部分資產報廢合理性的說明

  本次部分資產報廢事項,符合《企業會計準則》及公司會計制度,報廢處置

的依據較爲充分,更加公允、客觀的反映了公司的資產及財務狀況,使公司的會

計信息更加真實可靠,我們同意本次部分資產報廢處置事項。

    四、监事会意见

  經審覈,監事會認爲:根據《企業會計準則》等相關規定,我們認真核查公

司本次部分資產報廢處置的情況,認爲本次資產報廢符合《企業會計準則》等相

關法律法規要求。公司董事會就該資產報廢事項的決議程序合法、依據充分,符

合公司的實際情況。我們同意公司本次部分資產報廢處置事項。

    五、独立董事意见

  公司獨立董事發表獨立意見如下:本次資產報廢符合《企業會計準則》等相

關規定和公司實際情況,報廢處置依據充分,能夠公允地反映公司的資產及財務

狀況,不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情況,我們同意部分資

产报废处置事项。

    六、备查文件

  1、《雙成藥業第四屆董事會第九次會議決議》;

2、《雙成藥業第四屆監事會第七次會議決議》;

3、《雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》;

4、《雙成藥業監事會關於公司部分資產報廢處置合理性的說明》;

5、《雙成藥業審計委員會關於公司部分資產報廢處置合理性的說明》。

特此公告!


                  海南双成药业股份有限公司董事会

                       2020 年 12 月 29 日


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