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公司公告

第四屆監事會第八次會議決議公告

2021-01-26 11:23      點擊:
證券代碼:002693     證券簡稱:雙成藥業     公告編號:2021-005


          海南双成药业股份有限公司

        第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
通知於 2021 年 1 月 22 日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於 2021 年 1 月
25 日 11:00 在公司會議室召開。會議應出席監事 3 人,實際出席會議監事 3 人。
董事會祕書於曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的
召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
  (一)審議通過《關於公司及公司控股股東共同向控股子公司提供財務資助
暨关联交易的议案》。
  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
  監事會認爲:寧波雙成藥業有限公司(以下簡稱“宁波双成”)因生产经营
活動需要向公司和控股股東海南雙成投資有限公司提出借款申請,公司本次爲寧
波雙成提供財務資助,能幫助其獲得資金支持,是爲保證寧波雙成生產經營需要。
本次提供財務資助,符合《公司章程》等相關規定,決策程序合法、有效,不會
損害公司利益。因此,監事會同意本次財務資助暨關聯交易事項。
  三、备查文件
   1、海南雙成藥業股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議。

                     海南双成药业股份有限公司监事会
                          2021 年 1 月 25 日


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