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公司公告

海南雙成藥業股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021-03-03 09:35      點擊:
证券代码:002693           证券简称:双成药业         公告编号:2021-014
 
海南雙成藥業股份有限公司
    關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四屆董事會第十一次會議於2021年3月2日召開,會議定於2021年3月18日召開2021年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:
 
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2021年第一次臨時股東大會
2、会议召集人:公司董事会
3、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第十一次會議審議通過後,決定召開股東大會,本次股東大會的召集程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、現場會議召開時間:2021年3月18日(星期四)下午14:00
網絡投票時間:2021年3月18日
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2021年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;;
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2021年3月18日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果爲準。
6、會議的股權登記日:2021年3月12日(星期五)
7、出席对象:
(1)截止2021年3月12日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,並可以書面委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東,授權委託書附後。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
8、會議地點:海南省海口市秀英區興國路16號公司會議室
 
二、會議審議事項
(一)議案內容:
1、《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的议案》;
3、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《第四届董事会第十一次会议决议公告》及有关公告。
(二)特別提示
1、根據《公司法》《公司章程》等相關規定,上述議案均屬於特別決議議案,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、上述議案關聯股東需迴避表決,且不可接受其他股東委託進行投票。
3、根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票,並將結果在2021年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列示。


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