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公司公告

海南雙成藥業股份有限公司獨立董事公開徵集委託投票權報告書

2021-03-03 09:43      點擊:
证券代码:002693           证券简称:双成药业          公告编号:2021-013
 
海南雙成藥業股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權報告書
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
重要提示:
按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有關規定,並根據海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)其他獨立董事的委託,獨立董事董萬程先生作爲徵集人就公司擬於2021年3月18日召開的2021年第一次臨時股東大會中審議的公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(以下簡稱“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對公司《獨立董事公開徵集委託投票權報告書》(以下簡稱“本报告书”)所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見,對本報告書的內容不負有任何責任,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、徵集人聲明
本人董萬程作爲徵集人,按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委託,就公司擬召開的2021年第一次臨時股東大會中審議的激勵計劃相關議案徵集股東委託投票權而製作並簽署本報告書。
徵集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任;保證不會利用本次徵集委託投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次徵集委託投票權行動以無償方式公開進行,在公司指定的信息披露媒體上發佈。本次徵集行動完全基於徵集人作爲獨立董事的職責,所發佈信息未有虛假、誤導性陳述。本報告書的履行不會違反法律、法規、《公司章程》的相關規定。
本報告書僅供徵集人本次徵集投票權之目的使用,不得用於其他任何目的。
二、公司基本情況及本次徵集事項
(一)基本情况
公司名称:海南双成药业股份有限公司
英文名稱:Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd.
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:双成药业
股票代码:002693
法定代表人:王成栋
董事会秘书:于晓风
联系地址:海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码:570314
公司电话:(0898)68592978
公司传真:(0898)68592978
互联网网址:http://www.bluefrogs.cn/
電子信箱:[email protected]
(二)征集事项
由徵集人針對2021年第一次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股東征集委託投票權:
议案一:《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》;
议案二:《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的议案》;
議案三:《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
三、本次股東大會基本情況
關於本次股東大會召開的具體情況,詳見公司於2021年3月3日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn/)上披露的《海南雙成藥業股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2021-014)。
四、徵集人基本情況
(一)本次徵集委託投票權的徵集人爲公司現任獨立董事董萬程先生,其基本情況如下:
董萬程先生:中國國籍,無境外居留權,1967年出生,碩士研究生學歷,畢業於北京大學民法學專業。1989年7月至1997年7月在河北省承德市中級人民法院工作,任助理審判員;1997年8月至今擔任海南大學法學院從事教學與研究工作,教授,民商法教研室主任。現任海口市政協委員、中國商法研究會理事及公司獨立董事。
(二)徵集人目前未持有公司股份,未因證券違法行爲受到處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
(三)徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其作爲公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。
五、徵集人對徵集事項的投票
徵集人作爲公司獨立董事,出席了公司於2021年3月2日召開的第四屆董事會第十一次會議,並對《關於公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》均投了贊成票。
徵集人作爲獨立董事,對公司本次股權激勵計劃發表了同意的獨立意見。
六、徵集方案
徵集人依據我國現行法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定製定了本次徵集委託投票權方案,其具體內容如下:
(一)徵集對象:截至2021年3月12日下


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