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公司公告

海南雙成藥業股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告

2021-03-03 09:46      點擊:
证券代码:002693        证券简称:双成药业          公告编号:2021-011
 
海南雙成藥業股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
 
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監事會會議召開情況
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四屆監事會第九次會議通知於2021年2月28日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於2021年3月2日11:00在公司會議室召開。會議應出席監事3人,實際出席會議監事3人。董事會祕書於曉風女士列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的規定。
 
  • 監事會會議審議情況
(一)审议通过《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。
監事會認爲:公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理办法》”)等相關法律、法規、部門規章和規範性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利於公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
周云女士系关联监事,已对本议案回避表决。
《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》詳見巨潮資訊網;《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)摘要》詳見巨潮資訊網及《證券時報》、《中國證券報》。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的议案》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。
監事會認爲:公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況,符合公平、公正、公開的原則,有利於保證公司股票期權與限制性股票激勵計劃的順利實施,將進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與公司核心員工之間的利益共享與約束機制。
周云女士系关联监事,已对本议案回避表决。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于核实公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的议案》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。
經對擬授予激勵對象名單進行審覈後,監事會認爲:
(1)公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象均爲公司(含控股子公司)正式在職員工,不包括公司監事、獨立董事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
(2)激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成爲激勵對象的情形:
① 最近12個月內被證券交易所認定爲不適當人選;
② 最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定爲不適當人選;
③ 最近12個月內因重大違法違規行爲被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施;
④ 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
⑤ 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
(3)公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象均具備《公司法》、《證券法》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職資格,符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條件,符合公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要規定的激勵對象範圍,其作爲本次激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前,通過公司網站或其他途徑,在公司內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少於10天。監事會在充分聽取公示意見後,將於股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審覈意見及其公示情況的說明。
周云女士系关联监事,已对本议案回避表决。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。
 
三、備查文件
1、双成药业第四届监事会第九次会议决议。
 
 
 
海南双成药业股份有限公司监事会
2021年3月2日
 

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