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公司公告

海南雙成藥業股份有限公司关于调整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公告

2021-03-19 09:27      點擊:
证券代码:002693           证券简称:双成药业         公告编号:2021-022
 
海南雙成藥業股份有限公司
關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃
激勵對象名單的公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的议案》,现将相关内容公告如下:
 
一、股權激勵計劃已履行的相關審批程序
1、2021年3月2日,公司召開第四屆董事會第十一次會議,審議通過了《關於公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“本激励计划”)、《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見。
同日,公司召開第四屆監事會第九次會議,審議通過了《關於公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的议案》及《关于核实公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》,公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行覈實並出具了意見。
2、2021年3月3日至2021年3月12日,公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年3月13日,公司披露了《监事会关于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的审核意见及公示情况说明》的公告。
3、2021年3月18日,公司召開2021年第一次臨時股東大會,審議並通過了《關於公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。並同時披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2021年3月18日,公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
 
二、激勵計劃激勵對象名單調整情況
鑑於公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》中所確定的1名激勵對象因公司內部考覈調整,現取消其參與本次激勵計劃的資格;1名激勵對象因個人原因自願放棄參與本次激勵計劃。根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會對本次激勵計劃激勵對象名單進行了調整。本次調整後,激勵對象人數由89名變更爲87名,其中,股票期權激勵對象人數由81名變更爲79名,限制性股票激勵對象人數8人不變。前述調減的2名激勵對象對應的擬授予股票期權份額授予其他激勵對象,擬授予激勵對象的股票期權數量不作調整,爲700萬份,限制性股票數量爲700萬股不變。
除上述調整內容外,本激勵計劃授予的內容與公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計劃相關內容一致。
 
三、本次調整對公司的影響
公司本次对2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及本激勵計劃的相關規定,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
 
四、獨立董事意見
經覈查,公司本次調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的相關事項,符合《管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第9號—股權激勵》等法律、法規及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激励计划(草案)》”)的規定,本次調整事項在公司2021年第一次臨時股東大會授權董事會授予辦理本次股權激勵事項中,所作的決定履行了必要的程序,不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形,我們同意公司調整本次激勵計劃的激勵對象名單。
 
五、監事會意見
監事會認爲:本次調整符合《管理辦法》和公司《激勵計劃(草案)》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情況。調整後的激勵對象均符合《管理辦法》等法律、法規、規範性文件及本激勵計劃所規定的激勵對象條件,作爲本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。因此,同意公司調整本激勵計劃的激勵對象名單。
 
六、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所律師認爲,本次調整符合《管理辦法》《業務辦理指南》《激勵計劃(草案)》的相關規定。
 
七、獨立財務顧問意見
上海榮正投資諮詢股份有限公司作爲公司本次激勵計劃的獨立財務顧問,認爲:截至獨立財務顧問報告出具日,公司本激勵計劃的調整事項符合《管理辦法》及本激勵計劃的相關規定。
 
八、備查文件
1、雙成藥業第四屆董事會第十二次次會議決議;
2、雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見;
3、双成药业第四届监事会第十次会议决议;
4、双成药业监事会关于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單(授予日)的核查意见;
5、北京市中倫律師事務所關於海南雙成藥業股份有限公司股權激勵計劃授予事項的法律意見書;
6、上海榮正投資諮詢股份有限公司關於海南雙成藥業股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃調整及授予事項之獨立財務顧問報告。
 
特此公告。
 
 
海南双成药业股份有限公司董事会
2021年3月18日

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