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公司公告

海南雙成藥業股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021-03-19 09:31      點擊:
海南雙成藥業股份有限公司獨立董事
關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
 
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《海南雙成藥業股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)等相關規章制度的有關規定,我們作爲海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,現對公司第四屆董事會第十二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下:
 
一、關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的獨立意見
經覈查,公司本次調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的相關事項,符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理办法》”)、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第9號——股權激勵》等法律、法規及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激励计划(草案)》”)的規定,本次調整事項在公司2021年第一次臨時股東大會授權董事會授予辦理本次股權激勵事項中,所作的決定履行了必要的程序,不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形,我們同意公司調整本次激勵計劃的激勵對象名單。
 
二、關於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的獨立意見
1、公司《激勵計劃(草案)》中規定的向激勵對象授予股票期權和限制性股票的條件已滿足。
2、本次擬獲授股票期權和限制性股票的激勵對象均爲公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《激勵計劃(草案)》中的激勵對象,符合《管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件規定的激勵對象條件,符合公司《激勵計劃(草案)》規定的激勵對象範圍,不存在《管理辦法》和《激勵計劃(草案)》規定的禁止獲授股票期權和限制性股票的情形,其作爲公司股票期權和限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司和激勵對象均未發生不得獲授股票期權和限制性股票的情形,公司不存在爲激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
4、根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權,董事會確定股票期權和限制性股票授予日爲2021年3月18日,該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃(草案)》中關於授予日的相關規定。
5、公司董事會、監事會在審議相關議案時,關聯董事、監事已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》中的有關規定迴避表決,相關議案由非關聯董事、監事審議表決。
6、公司實施《激勵計劃(草案)》有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(業務)骨幹的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,不會損害公司及全體股東的利益。
綜上,我們一致同意以2021年3月18日作爲股票期權和限制性股票的授予日,向符合授予條件的79名激勵對象授予700萬份股票期權,向符合授予條件的8名激勵對象授予700萬股限制性股票。
 
独立董事签署:董万程、商小刚
2021年3月18日
 

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