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公司公告

海南雙成藥業股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

2021-03-19 09:35      點擊:
证券代码:002693           证券简称:双成药业         公告编号:2021-020
 
海南雙成藥業股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四屆董事會第十二次會議通知於2021年3月15日以書面送達或電子郵件等方式發出,並於2021年3月18日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人,實際參加表決的董事6人。本次會議由董事長王成棟先生主持,會議的召開符合有關法律法規、公司章程的規定。
 
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
鑑於公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》中所確定的1名激勵對象因公司內部考覈調整,現取消其參與本次激勵計劃的資格;1名激勵對象因個人原因自願放棄參與本次激勵計劃。根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會對本次激勵計劃激勵對象名單進行了調整。本次調整後,激勵對象人數由89名變更爲87名,其中,股票期權激勵對象人數由81名變更爲79名,限制性股票激勵對象人數8人不變。前述調減的2名激勵對象對應的擬授予股票期權份額授予其他激勵對象,擬授予激勵對象的股票期權數量不作調整,爲700萬份,限制性股票數量爲700萬股不變。
除上述調整內容外,本次授予的內容與公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計劃相關內容一致。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。董事Li Jianming先生、袁劍琳先生系關聯董事,已對本議案迴避表決。 
詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的公告》。
(二)審議通過《關於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定以及公司2021年第一次臨時股東大會的授權,董事會認爲本激勵計劃規定的授予條件已成就,同意以2021年3月18日爲股票期權與限制性股票的授予日,向符合授予條件的79名激勵對象授予700萬份股票期權,向符合授予條件的8名激勵對象授予700萬股限制性股票。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。董事Li Jianming先生、袁劍琳先生系關聯董事,已對本議案迴避表決。
詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的公告》。
 
三、備查文件
1、雙成藥業第四屆董事會第十二次會議決議;
2、雙成藥業獨立董事關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
 
 
 
海南双成药业股份有限公司董事会
2021年3月18日
 
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